Swiss Steel Holding AG

Swiss Steel Holding AG, in Luzern, CHE-101.417.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2025, Publ. 1006239989).

Statutenänderung:
27.06.2025.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail). [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 06.06.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 06.08.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007291/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nSwiss Steel Holding AG/nBetroffene Organisation:/nSwiss Steel Holding AG/nCHE-101.417.171/nWerkstrasse 7/n6020 Emmenbrücke/nAngaben zur Generalversammlung:/n27.06.2025, 09.00 Uhr, Steeltec Restaurant, Werkstrasse 7.

6020 Emmenbrücke/nEinladungstext/Traktanden:
/nDen vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden und der Anträge des/nVerwaltungsrates, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument./nSwiss Steel Holding AG, Werkstrasse 7, 6020 Emmenbrücke, Schweiz, Telefon +41 41 581 40 00/nwww.swisssteel-group.com/nEINLADUNG zur ordentlichen Generalversammlung/n27. Juni 2025, 09.00 Uhr (Türöffnung 08.30 Uhr)/nSteeltec Restaurant, Werkstrasse 7, 6020 Emmenbrücke/n________________________________________________________________________________________________/nTraktanden und Anträge des Verwaltungsrates/n1.

Statutenänderungen/nErläuterungen:
Die ausserordentliche Generalversammlung der Swiss Steel Holding AG/nvom 17. Februar 2025 hat dem Antrag des Verwaltungsrats zugestimmt, die Aktien der/nGesellschaft freiwillig von der SIX Swiss Exchange zu dekotieren. Der letzte Handelstag war der/n5. Juni 2025. Der Verwaltungsrat hat die freiwillige Dekotierung unter anderem vorgeschlagen,/num die mit dem öffentlichen Handel der Aktien verbundenen Kosten und den/nVerwaltungsaufwand zu begrenzen. Vor diesem Hintergrund schlägt der Verwaltungsrat vor, die/nStatuten der Swiss Steel Holding AG entsprechend anzupassen. Der Wortlaut der zur Änderung/nvorgeschlagenen Statutenbestimmungen ist im Anhang zu dieser Einladung als Vergleich der/nbisherigen und der neuen Fassung der einzelnen zur Änderung vorgeschlagenen Bestimmungen/nenthalten. Die vorgeschlagenen Änderungen sind markiert. Der Anhang bildet Bestandteil der/nEinladung, die im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht wurde./n1.1. Statutenänderung betreffend Aktionärsrechte und die Generalversammlung/nDer Verwaltungsrat beantragt die Anpassung der Artikel 4, 5, 6, 6a, 9, 11 und 14 sowie die/nStreichung der Artikel 16a bis 16e der Statuten der Gesellschaft gemäss dem Anhang zu dieser/nEinladung./nErläuterungen: Mit der Dekotierung ändern sich die gesetzlich festgelegten unübertragbaren/nBefugnisse der Generalversammlung. Insbesondere ist die Generalversammlung nicht mehr/nzwingend zuständig für die Wahl des Vorsitzenden des Verwaltungsrats, der Mitglieder des/nVergütungsausschusses und des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (siehe z. B. die/nvorgeschlagenen Änderungen zu Artikel 9). Darüber hinaus ist die Regulierung betreffend die/nVergütung bei börsenkotierten Unternehmen nicht mehr auf die Gesellschaft anwendbar (siehe/nz. B. vorgeschlagene Streichung der Artikel 16a bis 16e). Vor dem Hintergrund des mit der/nDekotierung verfolgten Zieles, den Verwaltungsaufwand zu begrenzen und die damit/nverbundenen Kosten zu senken, schlägt der Verwaltungsrat vor, die Kompetenzen der/nGeneralversammlung auf die nicht übertragbaren und unentziehbaren Aufgaben zu reduzieren/nund die Berichterstattungspflichten der Gesellschaft auf das gesetzlich Erforderliche zu/nbeschränken./nDarüber hinaus werden mit der Dekotierung die gesetzlichen Grenzwerte für Aktionäre, die die/nEinberufung einer Generalversammlung oder die Aufnahme bestimmter Traktanden oder Anträge/nzu bestimmten Traktanden in die Einladung zur Generalversammlung beantragen können, von/n5 % auf 10 % bzw. von 0,5 % auf 5 % erhöht (siehe vorgeschlagene Änderungen zu Artikel 5)./nSchliesslich schlägt der Verwaltungsrat vor, die Übertragungsbeschränkungen auszuweiten,/nsodass er die Übertragung von Aktien ablehnen kann, sofern diese die Unabhängigkeit oder die/nGeschäftstätigkeit der Gesellschaft beeinträchtigen könnten (siehe vorgeschlagene Änderungen/nzu Artikel 4)./nSwiss Steel Holding AG, Werkstrasse 7, 6020 Emmenbrücke, Schweiz, Telefon +41 41 581 40 00/nwww.swisssteel-group.com/n1.2. Statutenänderung redaktioneller Art/nDer Verwaltungsrat beantragt die Anpassung der Artikel 3, 8, 12, 13 und 19 der Statuten der/nGesellschaft gemäss dem Anhang zu dieser Einladung./nErläuterungen: Die vorgeschlagenen Änderungen haben keine Auswirkungen auf die Rechte der/nAktionäre, sondern dienen dazu, Bestimmungen zu streichen, die lediglich gesetzliche/nVorschriften wiedergeben (siehe z. B. die vorgeschlagenen Änderungen zu Artikel 3), die Statuten/nzu modernisieren (z. B. die Nennung des Telefax als relevantes Kommunikationsmittel) oder sind/nrein redaktioneller Natur./n2. Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung sowie Konzernrechnung 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der/nKonzernrechnung der Swiss Steel Holding AG für das Geschäftsjahr 2024./nErläuterungen: Die Generalversammlung ist zuständig für die Genehmigung des Lageberichts,/nder Jahresrechnung sowie der Konzernrechnung. Die Revisionsstelle Ernst & Young AG hat in/nihren Berichten an die Generalversammlung die Jahresrechnungen ohne Einschränkung/nbestätigt./n3. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr/n2024 durch die Aktionäre im Rahmen einer Konsultativabstimmung./nErläuterungen: Die Swiss Steel Holding AG lässt die Generalversammlung traditionell konsultativ/nüber ihren Vergütungsbericht abstimmen. Als Konsultativabstimmung entfaltet das/nAbstimmungsergebnis keine bindende Wirkung. Der Vergütungsbericht findet sich als separates/nKapitel im Geschäftsbericht 2024.

welcher online unter https:
//swisssteel-/ngroup.com/de/investoren/finanzveroeffentlichungen abrufbar ist./n4. Verwendung des Bilanzverlusts/nDer Verwaltungsrat beantragt.

den Bilanzverlust 2024 der Swiss Steel Holding AG wie folgt zu/nverwenden:
/nBilanzverlust Vorjahr CHF -869'765'788.70/nJahresergebnis 2024 CHF -59'557'292.84/nVerrechnung mit gesetzlichen Kapitalreserven CHF 214'070'022.97/nVortrag auf neue Rechnung CHF -715'253'058.57/nErläuterungen: Der Antrag auf Verwendung des Bilanzergebnisses basiert auf der von der/nRevisionsstelle geprüften und unter Traktandum 2 zur Genehmigung vorgeschlagenen/nJahresrechnung. Der Bilanzverlust wird im Umfang von CHF 214'070'022.97 mit gesetzlichen/nKapitalreserven verrechnet./n5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung/nsowie allen übrigen mit der Geschäftsführung befassten Personen die Entlastung für ihre/nTätigkeit im Geschäftsjahr 2024 zu erteilen./nErläuterungen: Die Entlastung der verantwortlichen Organe stellt nach Gesetz eine/nunübertragbare Befugnis der Generalversammlung dar./nSwiss Steel Holding AG, Werkstrasse 7, 6020 Emmenbrücke, Schweiz, Telefon +41 41 581 40 00/nwww.swisssteel-group.com/n6. Wahlen/n6.1.

Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Personen als Mitglieder des/nVerwaltungsrates jeweils in Einzelabstimmung, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der/nnächsten ordentlichen Generalversammlung:
/na) Wiederwahl von Martin Lindqvist/nb) Wiederwahl von Jens Alder/nc) Wiederwahl von Dr. Alexander Gut/nd) Wiederwahl von Dr. Karl Haider/ne) Wiederwahl von Mario Rossi/nf) Wahl von Frank Koch/nErläuterungen: Mit Ausnahme von Herrn David Metzger, stellen sich sämtliche bisherigen/nMitglieder des Verwaltungsrates zur Wiederwahl zur Verfügung. Mit Herrn Frank Koch stellt sich/nzudem der CEO der Swiss Steel Gruppe zusätzlich als neues Mitglied des Verwaltungsrates zur/nWahl.

Ein Lebenslauf aller zur Wahl stehenden Verwaltungsratsmitglieder ist unter/nhttps:
//swisssteel-group.com/de/group/ueber-swiss-steel-group/management abrufbar./n6.2. Wahl der Revisionsstelle/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ernst & Young AG, 8022 Zürich, Schweiz, als/nRevisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025./nErläuterungen: Die Generalversammlung ist für die Wahl der Revisionsstelle zuständig. Ernst &/nYoung AG hat bestätigt, da

Swiss Steel Holding AG, in Luzern, CHE-101.417.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2024, Publ. 1006140906).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lamarque d'Arrouzat, Patrick, französischer Staatsangehöriger, in Saint-Jorioz (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindqvist, Erik Martin, schwedischer Staatsangehöriger, in Enköping (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alder, Jens, von Gais, in Andermatt, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Chedal-Anglay, Sandra, französische Staatsangehörige, in Saint-Jorioz (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.