Roth Management AG

Roth Management AG, in Uster, CHE-104.843.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2005, S.18, Publ. 3046528).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Läubli, Dr. Urs, von Zürich und Seengen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Ulrich genannt Ueli, von Niederbipp, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Interconsulta Revisions- und Treuhand AG (CHE-105.836.816), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Interconsulta, Revisions- und Treuhand AG].

Roth Management AG, in Uster, CH-020.2.003.133-1, Beratungs- und andere Dienstleistungen zur Führung von Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2005, S. 19, Publ. 2685078).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Läubli, Dr. Urs, von Zürich und Seengen, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Ulrich genannt Ueli, von Niederbipp, in Uster, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident].

GRB Felix & Ueli Roth, in Uster, CH-020.2.003.133-1, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 17.08.1998, S. 5673).

Statuten neu:
21.12.2004.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 21.12.2004 und Bilanz per 01.10.2004 mit Aktiven von CHF 4'130'509.30 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'130'509.30 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- und 900 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Firma neu:
Roth Management AG.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft sind Beratungs- und andere Dienstleistungen zur Führung von Unternehmen sowie der Handel von Produkten der Lebensmittelindustrie oder deren Zulieferer. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.--.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- (Stimmrechtsaktien) und 900 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telegramme, Fernschreiben oder Telefax) an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Ulrich genannt Ueli, von Niederbipp, in Uster, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Roth, Felix, von Niederbipp, in Uster, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Interconsulta, Revisions- und Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.