Rogg AG

Rogg AG, in Hüttwilen, CH-440.4.009.433-0, Planung, Produktion und Montage von Schreiner- und Innenausbauarbeiten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 13.10.2003, S. 14, Publ. 1211084). Die Aktiven und das Fremdkapital gehen infolge Fusion auf die Nüssli (Schweiz) AG, in Hüttwilen (CH-440.3.002.405-4), über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht.

Rogg AG, in Hüttwilen, Planung, Produktion und Montage von Schreiner- und Innenausbauarbeiten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 07.02.2003, S. 13, Publ. 852542).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cordey, Daniel Pierre, von Savigny, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Rogg & Partner GmbH, in Hüttwilen, Ausführung von Schreiner- und Innenausbauarbeiten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2001, S. 5484).

Statutenänderung:
14.01.2003.

Firma neu:
Rogg AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Rogg SA) (Rogg Ltd).

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Planung, Produktion und Montage von Schreiner- und Innenausbauarbeiten. Die Gesellschaft ist weltweit tätig. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz oder im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen und Grundstücke erwerben, belasten, halten und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: Stammkapital CHF 40'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.--.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit eingeschriebenem Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Umwandlung:
Mit Beschluss vom 14.01.2003 hat die Gesellschafterversammlung der Rogg & Partner GmbH die Erhöhung des Stammkapitals von CHF 40'000.-- auf CHF 100'000.-- und die Umwandlung der bisherigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung in eine Aktiengesellschaft beschlossen. Das bisherige Stammkapital ist in Aktienkapital umgewandelt worden. Das Unternehmen wird mit Aktiven und Passiven gemäss geprüfter Umwandlungsbilanz per 30.09.2002 fortgeführt. Das Aktienkapital ist voll gedeckt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshard, Peter, von Neerach, in Hüttwilen, mit einer Stammeinlage von CHF 30'000, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Staub Treuhand AG, in Frauenfeld, Kontrollstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nüssli, Heinrich J., von Dägerlen, in Hüttwilen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zürcher, Roland, von Speicher und Zürich, in Mettlen (Bussnang), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rogg, Patrik, von Diessenhofen, in Diessenhofen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Hübscher, Martin, von Thayngen, in Hüttwilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schönholzer, Urs, von Bürglen TG, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ernst & Young AG, in Kreuzlingen, Revisionsstelle.