Refinex AG

Refinex A.G., in Lachen, CHE-102.681.919, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2011, Publ. 6303782).

Statutenänderung:
23.04.2015.

Firma neu:
Refinex AG.

Sitz neu:
Altendorf.

Domizil neu:
Mülistrasse 41, 8852 Altendorf.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung von Vermögenswerten aller Art, die Tätigung von kommerziellen Finanzgeschäften auf eigene Rechnung oder fremde Rechnung, die Durchführung von Beratungen und Expertisen, die Verwertung von Patent-, Lizenz- oder sonstigen Rechten, die Ausführung von Entwicklungsarbeiten, die Übernahme und Vergebung von Vertretungen, die Abwicklung von Handelstransaktionen sowie die Ausübung von Treuhandfunktionen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marty, Alfred, von Lachen, in Lachen SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Marty, Claire, von Lachen, in Lachen SZ, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marty, Thomas, von Lachen, in Altendorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Refinex A.G., in Lachen, CH-130.0.003.289-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 15.11.2000, S. 7760).

Statutenänderung:
22.06.2011.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre per Brief oder Telefax. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.]. Gemäss Erklärung vom 22.6.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stieger + Partner Revisions AG, in Jona, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marty, Alfred, von Lachen, in Lachen SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher:in Altendorf];
Marty, Claire, von Lachen, in Lachen SZ, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Altendorf].

Refinex A.G., in L a c h e n , Verwaltung von Vermögenswerten und Durchführung von Finanzgeschäften (SHAB Nr. 235 vom 03.12.1996, S. 7461).

Domizil neu:
Ziegelhüttenstrasse 17, 8853 Lachen.

Refinex A.G., bisher in Siebnen, Gemeinde Schübelbach, Verwaltung von Vermögenswerten aller Art usw. (SHAB Nr.31 vom 14.2.1995, S.863).

Statutenänderung:
Anpassung neues Aktienrecht 19.9.1996.

Sitz neu:
Lachen.

Domizil neu:
Zeughausstrasse 14, 8853 Lachen.

Zweck neu:
Verwaltung von Vermögenswerten aller Art, Tätigung von kommerziellen Finanzgeschäften auf eigene oder fremde Rechn"g, Durchführung von Beratungen und Expertisen, Verwertung von Patent-, Lizenz- oder sonstigen Rechten, Ausführung von Entwicklungsarbeiten, Übernahme und Vergebung von Vertretungen, Abwicklung von Handelstransaktionen sowie Ausübung von Treuhandfunktionen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Patente, Lizenzen und Grundstücke erwerben, verwerten oder veräussern usw.

Aktien neu:
1000 vinkulierte Namenaktien zu Fr.1000 (bisher: 1000 Inhaberaktien zu Fr.1000).

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist beschränkt nach Massgabe der Statuten. Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtig.

Ausgeschiedene Person und erloschene Unterschrift:
Otto Daniel Ruoss, Mitglied des Verwaltungsrats.

Verwaltungsratsmitglied neu:
Claire Marty, von Lachen, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Refinex A.G., in Siebnen, Gemeinde Schübelbach, Verwaltung von Vermögenswerten aller Art usw. (SHAB Nr.261 vom 8.11.1988, S.4506).

Revisionsstelle:
Stieger + Partner Revisions AG, in Jona.

Refinex A.G., bisher in Glarus , Verwaltung von Vermögenswerten aller Art (SHAB Nr.21 vom 26.1.1983, S.296). Infolge Sitzverlegung nach Siebnen, Gemeinde Schübelbach (SHAB Nr.261 vom 8.11.1988, S.4506) wird die Firma von Amtes wegen im Handelsregister des Kantons Glarus gelöscht.

Refinex A.G., bisher in Glarus (SHAB Nr.21 vom 26.1.1983, S.296). Gemäss öffentlicher Urkunde über die ausserordentliche Generalversammlung vom 11. August 1988 wurde der Sitz nach Siebnen, Gemeinde Schübelbach, verlegt. Die Statuten wurden entsprechend revidiert.

Die Gesellschaft bezweckt:
Verwaltung von Vermögenswerten aller Art;
Tätigung von kommerziellen Finanzgeschäften;
Durchführung von Beratungen und Expertisen;
Verwertung von Patent-, Lizenz- oder sonstigen Rechten;
Ausführung von Ent- wicklungsarbeiten usw. Die ursprünglichen Statuten datieren vom 1. Dezember 1969. Das voll einbezahlte Aktienkapital beträgt Fr.1000000, eingeteilt in 1000 Inhaberaktien zu Fr.1000. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern deren Namen und Adressen bekannt sind. Publikationsorgan ist das SHAB. Der Verwaltungsrat besteht aus 1 bis 3 Mitgliedern. Das bisher einzige Mitglied, Otto Daniel Ruoss, von Schübelbach, in Siebnen, Gemeinde Schübelbach, bleibt Mitglied des Verwaltungsrates, und führt weiterhin Einzelunterschrift. Neu wurde Alfred Marty, von Lachen, in Altendorf, Präsident, in den Verwaltungsrat gewählt;
er führt Einzelunterschrift.

Domizil:
Adlerstrasse 13, bei Otto Ruoss, 8854 Siebnen.