RavenPack Holding AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 12.11.2024/nÖffentlich einsehbar bis: 12.11.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000006618/nPublizierende Stelle/nBlum & Grob Rechtsanwälte AG, Neumühlequai 6.

8001 Zürich/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nRavenPack Holding AG/nBetroffene Organisation:
/nRavenPack Holding AG/nCHE-114.326.945/nc/o: Seedamm Business Center AG/nChurerstrasse 135/n8808 Pfäffikon SZ/nAngaben zur Generalversammlung:/n03.12.2024, 14.00 Uhr, Blum & Grob Rechtsanwälte AG, Neumühlequai 6, 8001 Zürich,/nSchweiz/nEinladungstext/Traktanden:/nEinladung / Invitation/nzur / to the/nordentlichen Generalversammlung / Annual General Meeting of Shareholders/nWerte Aktionäre / Dear Shareholders/nDer Verwaltungsrat der RavenPack Holding AG (die Gesellschaft) lädt Sie zur/nordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft ein./nThe Board of Directors of RavenPack Holding AG (the Company) invites you to attend the/nAnnual General Meeting of Shareholders of the Company./nDatum und Zeit / Date and time: 3. Dezember 2024, 14.00 Uhr/n3 December 2024, 14.00/nOrt / Place: In den Büroräumlichkeiten von Blum & Grob Rechtsanwälte AG,/nNeumühlequai 6, 8001 Zürich, Schweiz/nin the office premises of Blum & Grob Attorneys at Law Ltd, Neumühlequai 6, 8001 Zurich,/nSwitzerland/nAktionäre können persönlich teilnehmen oder sich durch einen Bevollmächtigten/nvertreten lassen. Aktionäre, die nicht persönlich teilnehmen, können einem/r/nVertreter/in eine schriftliche Vollmacht erteilen. Die Jahresrechnung 2023 und der/nBericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf oder können/nvon den Aktionären der Gesellschaft per E-Mail bestellt werden. Die Unterlagen können/nbei Marina Marques Comboni, RavenPack Holding AG,/nmmarques@ravenpack.com, mit Kopie an administration@ravenpack.com, bezogen/nwerden./nShareholders may attend in person or may act by proxy. Shareholders who may not attend/nin person may appoint a representative by a written proxy. The Annual Financial Statement/n2023 and the report of the statutory auditors are available for inspection at the Company's/nregistered office or can be ordered by email by any shareholder of the Company. The/ndocuments may be obtained from Marina Marques Comboni, RavenPack Holding AG,/nmmarques@ravenpack.com, with copy to administration@ravenpack.com./nUm einem Vertreter eine Vollmacht zu erteilen, muss das Vollmachts- und/nWeisungsformular von den Aktionären ausgefüllt und unterzeichnet und so bald wie/nmöglich, spätestens jedoch bis zum 27. November 2024.

per E-Mail oder per Post direkt/nan folgende Adresse geschickt werden:
Blum & Grob Rechtsanwälte AG, Neumühlequai/n6, 8001 Zürich, Schweiz, g.kasper@blumgrob.ch/nIn order to grant a proxy to a proxy holder, the proxy and the voting instructions form must/nbe completed and signed by the shareholders and sent directly to the following address by/ne-mail or by post as soon as possible.

but no later than 27 November 2024:
Blum & Grob/nAttorneys at Law Ltd, Neumühlequai 6, 8001 Zurich, Switzerland, g.kasper@blumgrob.ch/nOhne ausdrückliche Weisungen für die Stimmabgabe ist jeder Bevollmächtigte befugt,/ndie Stimmrechte im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates auszuüben./nPlease note that if there is no specific instruction given in your proxy, any proxy holder is/ndeemed to be authorized to vote in accordance with the recommendations of the Board of/nDirectors of the Company./nTraktanden und Anträge des Verwaltungsrates:/nAgenda and motions by the Board of Directors:/n1. Genehmigung des Protokolls der letzten ordentlichen Generalversammlung/nApproval of the minutes of the last ordinary general meeting of shareholders/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls der letzten ordentlichen/nGeneralversammlung./nThe Board of Directors proposes that the minutes of the last ordinary general meeting of/nshareholders be approved./n2. Genehmigung der Jahresrechnung 2023 sowie Entgegennahme des Berichts der/nRevisionsstelle/nApproval of the Annual Financial Statement 2023 and acceptance of the Report of/nthe Statutory Auditors/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der vorgelegten Jahresrechnung 2023/nsowie die Entgegennahme des Revisionsberichts./nThe Board of Directors proposes that the Annual Financial Statement 2023 be approved/nand the Report of the statutory auditors be acknowledged./n3. Verwendung des Bilanzergebnisses/nAllocation of the balance sheet result/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 251'654 zum Verlustvortrag/naus dem Vorjahr in der Höhe von CHF 2'487'063 zu schlagen und demnach einen Verlust/nvon CHF 2'738'717 auf die neue Rechnung vorzutragen./nThe Board of Directors proposes that the annual loss of CHF 251'654 is added to the/naccumulated losses from the previous year of CHF 2'487'063 and therewith to carry/nforward a loss of CHF 2'738'717 to the new account./n4. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat/nDischarge of the Members of the Board of Directors/nDer Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das/nGeschäftsjahr 2023 Décharge zu erteilen./nThe Board of Directors proposes that the members of the Board of Directors are granted/ndischarge for the activities in the Business Year 2023 be approved./n5. Wahlen/nElection/n5.1 Wahl Verwaltungsrat/nElection Board of Directors/nDer Verwaltungsrat stellt den Antrag: sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates für ein/nweiteres Jahr wiederzuwählen./nThe Board of Directors proposes the motion to: re-elect all members of the Board of/nDirectors for another period of time of one year./n5.2 Wahl Revisionsstelle/nElection Statutory Auditor/nDer Verwaltungsrat stellt den Antrag: die BERET AG, Zürich, als Revisionsstelle für ein/nweiteres Jahr wiederzuwählen./nThe Board of Directors proposes the motion to: re-elect BERET AG, Zurich, as statutory/nauditor for another period of time of one year./n6. Diverses/nMiscellaneous/n--/n11. November 2024/nFür den Verwaltungsrat/nFor the Board of Directors/nArmando Gonzalez/nVerwaltungsratspräsident / Chairman/nRAVENPACK HOLDING AG/nFREIENBACH/SZ/nEINLADUNG / INVITATION/nzur / to the/nordentlichen Generalversammlung / Annual General Meeting of Share-/nholders/nWerte Aktionäre / Dear Shareholders/nDer Verwaltungsrat der RavenPack Holding AG (die Gesellschaft) lädt Sie zur ordentlichen Ge-/nneralversammlung der Gesellschaft ein./nThe Board of Directors of RavenPack Holding AG (the Company) invites you to attend the Annual/nGeneral Meeting of Shareholders of the Company./nDatum und Zeit / Date and time: 3. Dezember 2024, 14.00 Uhr/n3 December 2024, 14.00/nOrt / Place: In den Büroräumlichkeiten von Blum & Grob Rechtsanwälte AG,/nNeumühlequai 6, 8001 Zürich, Schweiz/nin the office premises of Blum & Grob Attorneys at Law Ltd, Neu-/nmühlequai 6, 8001 Zurich, Switzerland/nAktionäre können persönlich teilnehmen oder sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen./nAktionäre, die nicht persönlich teilnehmen, können einem/r Vertreter/in eine schriftliche Vollmacht/nerteilen. Die Jahresrechnung 2023 und der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesell-/nschaft zur Einsicht auf oder können von den Aktionären der Gesellschaft per E-Mail bestellt wer-/nden. Die Unterlagen können bei Marina Marques Comboni, RavenPack Holding AG,/nmmarques@ravenpack.com, mit Kopie an administration@ravenpack.com, bezogen werden./nShareholders may attend in person or may act by proxy. Shareholders who may not attend in/nperson may appoint a representative by a written proxy. The Annual Financial Statement 2023/nand the report of the statutory auditors are available for inspection at the Company's registered/noffice or can be ordered by email by any shareholder of the Company. The documents may be/nobtained from Marina Marques Comboni, RavenPack Holding AG, mmarques@ravenpack.com,/nwith copy to administration@ravenpack.com./nUm einem Vertreter eine Vollmacht zu erteilen, muss das Vollmachts- und Weisungsformular von/nden Aktionären ausgefüllt und unterzeichnet und so bald wie möglich, spätestens jedoch bis zum/n27. November 2024, per E-Mail oder per Post

RavenPack Holding AG, in Freienbach, CHE-114.326.945, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2023, Publ. 1005665691).

Statutenänderung:
18.04.2024. 05.06.2024. 20.06.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 341'097.23 [bisher: CHF 304'077.80].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 341'097.23 [bisher: CHF 304'077.80].

Aktien neu:
20'516'850 Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien) und 13'592'873 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 20'516'850 Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien) und 9'890'930 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien)]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.06.2024 und 20.06.2024 das mit Beschluss vom 06.04.2017 eingeführte und mit Beschlüssen vom 24.09.2019 und 05.10.2020 geänderte bedingte Kapital gemäss näherer Umschreibung in Art. 4 der Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.10.2020 die mit Beschluss vom 06.04.2017 eingeführte und mit Beschluss vom 24.09.2019 geänderte bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 4 der Statuten geändert.]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oedegaard, Jan Andre, norwegischer Staatsangehöriger, in Marbella (ES), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fant, Jacob Michael Gustaf, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

RavenPack Holding AG, in Freienbach, CHE-114.326.945, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 04.02.2022, Publ. 1005397473).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
inVersa GmbH (CHE-115.889.984), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BERET AG, Beratungs-, Revisions- und Treuhandgesellschaft (CHE-108.057.725), in Zürich, Revisionsstelle.