Q Capital AG

Rubrik: Weitere gesellschaftsrechtliche Schuldenrufe Unterrubrik: Schuldenruf infolge Kapitalherabsetzung / Herabsetzung oder Aufhebung der Anteilsscheine Publikationsdatum: SHAB 24.07.2025 Öffentlich einsehbar bis: 24.07.2028 Meldungsnummer: Publizierende Stelle Q Capital AG, Rothusstrasse 21, 6331 Hünenberg Schuldenruf Aktiengesellschaft: Herabsetzung des Aktienkapitals Q Capital AG Betroffene Organisation: Q Capital AG CHE-110.339.446 c/o: QINO Group Services AG Rothusstrasse 21

Q Capital AG, in Hünenberg, CHE-110.339.446, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 05.08.2024, Publ. 1006099791).

Statutenänderung:
26.06.2026. Die Generalversammlung hat das Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 30.05.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 30.05.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007260/nPublizierende Stelle/nQ Capital AG, Rothusstrasse 21.

6331 Hünenberg/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung Q/nCapital AG/nBetroffene Organisation:
/nQ Capital AG/nCHE-110.339.446/nc/o: QINO Group Services AG/nRothusstrasse 21/n6331 Hünenberg/nAngaben zur Generalversammlung:/n26.06.2025, 14.00 Uhr.

QINO Group Services AG/nRothusstrasse 21/n6331 Hünenberg/nEinladungstext/Traktanden:
/nDie ausführliche Einladung findet sich im angehängten pdf./nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nder Q Capital AG.

Hünenberg/nDurchführungsort:
QINO Group Services AG, Rothusstrasse 21.

CH-6331 Hünenberg/nDatum/Zeit:
26. Juni 2025, 14.00 Uhr/nTraktanden und Anträge des Verwaltungsrates/n1. Geschäftsbericht.

Jahresrechnung 2024/nAntrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht mit den Jahresrechnungen 2024 nach OR und IFRS zu genehmigen und/nvom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen./n2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024/nAntrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2024 konsultativ zu genehmigen./n3.

Verwendung des Bilanzergebnisses/nAntrag:
Der Verwaltungsrat beantragt.

den Bilanzgewinn 2024 wie folgt zu verwenden:
/n- Vortrag aus dem Vorjahr CHF 2'179'139/n- Veränderung Reserven für eigene Aktien CHF -129'524/n- Jahresergebnis 2024 CHF -416'066/n- Vortrag auf neue Rechnung CHF 1'633'549/n4.

Entlastung/nAntrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den übrigen Geschäftsführungsorgane für das/nGeschäftsjahr 2024 die Entlastung zu erteilen./n5. Wahlen/n5.1 Verwaltungsrat/nAntrag: Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte Dr. Friedrich Schweiger, Daniel Marty, Michel Danechi und Jan Modrzejewski/nfür eine weitere Amtsdauer von einem Jahr. Die Wahlen werden einzeln durchgeführt./n5.2 Verwaltungsratspräsident/nAntrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dr. Friedrich Schweiger zum Präsidenten des Verwaltungsrates für eine/nAmtsdauer von einem Jahr./n5.3 Wahl Vergütungsausschuss/nAntrag: Der Verwaltungsrat beantragt Dr. Friedrich Schweiger, Daniel Marty und Jan Modrzejewski für eine Amtsdauer von einem/nJahr als Mitglieder des Vergütungsausschusses einzeln zu wählen./n5.4 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter/nAntrag: Wahl von schelbertlaw, Anwaltsbüro und Notariat, Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine einjährige/nAmtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./n5.5 Revisionsstelle/nAntrag: Wiederwahl der Ferax Treuhand AG, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr./n6. Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2025/nAntrag: Der Verwaltungsrat beantragt die maximale Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2025 auf CHF 50'000/nfestzulegen./n7.

Änderung des Kapitalbandes/nAntrag:
Der Verwaltungsrat beantragt die Erweiterung des positiven Kapitalbandes um die Möglichkeit der Kapitalherabsetzung. Das/nKapitalband liegt neu zwischen CHF 4'000'000.00 (Untergrenze) und CHF 12'000'000.00 (Obergrenze) um den Verwaltungsrat zu/nermächtigen, das Aktienkapital der Gesellschaft bis zum 30. Juni 2029 ein- oder mehrmals und in beliebigem Umfang zu erhöhen oder/nzu reduzieren./nDer Verwaltungsrat beantragt, die entsprechende Änderung von Artikel 3a der Statuten./nGeschäftsbericht/nDer Geschäftsbericht 2024 mit Jahresrechnungen nach OR und IFRS und Revisionsberichten liegt während 20 Tagen vor der/nGeneralversammlung für die Aktionäre zur Einsicht auf. Auf Verlangen werden ihnen diese Unterlagen auch zugestellt./nEintrittskarten/Zutritt:/nAktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können ihre Eintrittskarten entweder über ihre/nDepotbank oder gegen Vorlage eines gültigen Ausweises über den Besitz der Aktien und die Sperrung derselben direkt bei der Gesellschaft/nQ Capital AG, Rothusstrasse 21, CH-6331 Hünenberg (E-Mail: dm@qcapital.ch) beziehen. Letzter Bestelltermin ist der 23. Juni 2025, 16.00/nUhr (Eintreffen). Die Aktien bleiben bis zum Tage nach der Versammlung gesperrt. Aktionäre, die an der Generalversammlung die/nEintrittskarte nicht vorweisen können, haben keine Zutrittsberechtigung./nVollmachterteilung:/nAktionäre können sich an der Generalversammlung mit schriftlicher Vollmacht durch einen anderen Aktionär vertreten lassen. Der/nBevollmächtigte hat bei der Eintrittskontrolle die Vollmacht und die Eintritts- und Stimmkarte vorzuweisen. Vollmachtsformulare können bei/nder Gesellschaft bezogen werden./nUnabhängige Stimmrechtsvertretung:/nDie ausschliessliche Form der Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ist die Verwendung des von der Gesellschaft/nbereitgestellten Weisungsformulars. Dieses kann auf dem Postweg oder elektronisch (schelbert@schelbertlaw.ch) dem unabhängigen/nStimmrechtsvertreter zugestellt werden./nHünenberg, 30. Mai 2025/nQ Capital AG/nDer Verwaltungsrat/nTraktandum 7 - Änderung von Artikel 3a der Statuten/nArtikel 3a - Kapitalband (bisher) Artikel 3a - Kapitalband (neu)/nDer Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis/nzum 20. Juni 2026 das derzeitige Aktienkapital/nder Gesellschaft durch die Ausgabe von maximal/n400'000 Inhaberaktien im Nennwert von CHF/n10.00 zu erhöhen, wobei die Obergrenze nominal/nCHF 12'000'000.00 beträgt. Der Ausgabepreis,/nder Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und/ngegebenenfalls die Art der Sacheinlage werden/nvom Verwaltungsrat bestimmt. Mehrfache Verän-/nderungen (Erhöhungen) (auch in Teilbeträgen)/nim Rahmen des Kapitalbands, der Befristung und/nder nachfolgenden Bestimmungen sind zulässig./nDer Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis/nzum 30. Juni 2029 innerhalb der Obergrenze von/nCHF 12'000'000.00, entsprechend 400'000 voll-/nständig zu liberierenden Inhaberaktien im Nenn-/nwert von je CHF 10.00 und einer Untergrenze von/nCHF 4'000'000.00 entsprechend 400'000 voll-/nständig zu liberierende Namenaktien mit einem/nNennwert von je CHF 10.00 einmal oder mehrere/nMale zu verändern./nDie Aktien sind zur Platzierung bei den bisheri-/ngen Aktionären vorgesehen. Der Verwaltungsrat/nist überdies berechtigt, das Bezugsrecht der Ak-/ntionäre auszuschließen und Dritten zuzuweisen/nim Falle der Verwendung von Aktien für die Über-/nnahme von Unternehmen, Unternehmensteilen,/nBeteiligungen, den Erwerb von Liegenschaften/noder für die Finanzierung derartiger Transaktio-/nnen. Aktien, für die Bezugsrechte eingeräumt,/naber nicht ausgeübt werden, stehen zur Verfü-/ngung des Verwaltungsrates, der diese im Inte-/nresse der Gesellschaft verwendet./n1.

Im Falle einer Kapitalerhöhung gilt Fol-/n gendes:
/nDer Verwaltungsrat legt die Anzahl Aktien, den/n Zeitpunkt der Ausgabe von neuen Aktien, den/n Ausgabebetrag, die Art der zu leistenden Einla-/n gen, die Bedingungen der Bezugsrechtsaus-/n übung und den Beginn der Dividendenberechti-/n gung fest. Nicht ausgeübte Bezugsrechte stehen/n zur Verfügung des Verwaltungsrates, der diese/n im Interesse der Gesellschaft verwendet. Der/n Verwaltungsrat ist überdies berechtigt das Be-/n zugsrecht der Aktionäre auszuschliessen und/n Dritten zuzuweisen im Falle der Verwendung der/n Aktien für die Übernahme von Unternehmen, Un-/n ternehmensteilen, Beteiligungen, den Erwerb von/n Liegenschaften oder für die Finanzierung derarti-/n ger Transaktionen./n2.

Im Falle einer Kapitalherabsetzung gilt/n folgendes:
/nDer Verwaltungsrat bestimmt, soweit erforderlich,/n die Zahl der zu vernichtenden Aktien und die Ver-/n wendung des Herabsetzungsbetrags. Erwerb/n und Halten von zur Vernichtung unter dem Kapi-/n talband zurückgekauften Aktien unterliegen, so-/n weit gesetzlich zulässig, nicht der 10% Schwelle/n für eigene Aktien im Sinne von Art. 659 Abs. 2/n OR./n Kapitalherabsetzungen können sowohl durch Re-/n duktion des Nennwerts der Aktien als auch durch/n Vernichtung von Aktien durchgeführt werden./n Bei einer Nennwertreduktion setzt der Verwal-/n tungsrat den neuen Nennwert der Aktien fest und/n passt sämtlich