PROFI Erste Projektfinanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft AG

PROFI Erste Projektfinanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft AG, in Zürich, CHE-110.348.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 14.04.2023, Publ. 1005723584).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schellenberg, Matthias Georg Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Honnef (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

PROFI Erste Projektfinanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft AG, in Zürich, CHE-110.348.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2023, Publ. 1005686495).

Statutenänderung:
05.04.2023.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die dauernde Beteiligung an (i) der DZR Deutsche zahnärztliche Rechenzentrum GmbH (DZR), (ii) der Apotheken- und Ärzte- Abrechnungszentrum GmbH (AÄA), und (iii) der OPTICA Abrechnungszentrum Dr. Güldener GmbH (Optica) sowie die dauernde Verwaltung dieser Gesellschaften. Darüber hinaus bezweckt die Gesellschaft den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von weiteren Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Projektfinanzierung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland weitere Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, Verpflichtungen eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck und die Entwicklung des Unternehmens zu fordern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese direkten oder indirekten Aktionäre der Gesellschaft direkt oder indirekt beteiligt sind, Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren, mit solchen Dritten Cash-Pooling-Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art bestellen und Garantien abgeben, in jedem Fall ob gegen Entgelt oder nicht und auch wenn diese Rechtsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse der Dritten liegen.

PROFI Erste Projektfinanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft AG, in Zürich, CHE-110.348.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2022, Publ. 1005592741).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Runge, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Florstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

PROFI Erste Projektfinanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft AG, in Zürich, CHE-110.348.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2021, Publ. 1005255229).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüdering, Eckhard, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

PROFI Erste Projektfinanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft AG, in Zürich, CHE-110.348.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2019, Publ. 1004749992).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wessling, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

PROFI Erste Projektfinanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft AG, in Zürich, CHE-110.348.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2019, Publ. 1004721226).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MSZ Group AG Zug (CHE-114.292.387), in Zug, Revisionsstelle [bisher: MOORE STEPHENS ZUG AG (CHE-114.292.387)].

PROFI Erste Projektfinanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft AG, in Zürich, CHE-110.348.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2019, Publ. 1004541492).

Statutenänderung:
11.09.2019. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

PROFI Erste Projektfinanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft AG, in Zürich, CHE-110.348.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2015, Publ. 2292529).

Statutenänderung:
09.01.2019.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die dauernde Beteiligung an (i) der DZR Deutsche zahnärztliche Rechenzentrum GmbH (DZR), (ii) der Apotheken- und Ärzte- Abrechnungszentrum GmbH (AÄA), und (iii) der OPTICA Abrechnungszentrum Dr. Güldener GmbH (Optica) sowie die dauernde Verwaltung dieser Gesellschaften. Darüber hinaus bezweckt die Gesellschaft den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von weiteren Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Projektfinanzierung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland weitere Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, Verpflichtungen eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck und die Entwicklung des Unternehmens zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 11.12.2003 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung Teilgeschäftsanteile an der DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum GmbH, in Stuttgart, im Nennbetrag von insgesamt EUR 66'500.-- zum Preis von höchstens EUR 7'570'000.-- zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre und Nutzniesser schriftlich oder per E-Mail an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bohnert, Dr. Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Becker, Hans-Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Mühlheim an der Ruhr (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hüchtebrock, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lebrecht, André E., von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Söhler, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Düsselorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wessling, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

PROFI Erste Projektfinanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft AG, in Zürich, CHE-110.348.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2013, Publ. 1040783).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirtschaftsprüfung Trevisca AG (CH-170.3.020.108-6), in Baar, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MOORE STEPHENS ZUG AG (CHE-114.292.387), in Zug, Revisionsstelle.

PROFI Erste Projektfinanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft AG, in Zürich, CH-020.3.027.289-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2011, Publ. 6274236).

Statutenänderung:
19.07.2013. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lebrecht, Dr. André, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohnert, Dr. Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Düsseldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wirtschaftsprüfung Trevisca AG (CH-170.3.020.108-6), in Baar, Revisionsstelle [bisher: Wirtschaftsprüfung Trevisca AG].