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Publication number: HR02-1005730067, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ProcessOne AG, in Wallisellen, CHE-293.982.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2022, Publ. 1005571419).
Statutenänderung:
18.04.2023.
Sitz neu:
Dietlikon.
Domizil neu:
Neue Winterthurerstrasse 30a, 8305 Dietlikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen in den Geschäftsbereichen einer national und international tätigen Treuhand- und Beratungsgesellschaft, wie Buchführung, Informatik, Steuer- und Unternehmensberatung sowie Immobilientreuhand. Die Gesellschaft befasst sich nicht mit Vermögensverwaltung und besorgt keine Bankgeschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Publication number: HR02-1005571419, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ProcessOne AG, in Wallisellen, CHE-293.982.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2021, Publ. 1005299774).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brechbühl, Reto, von Trachselwald, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dubai (AE)].
Publication number: HR02-1005299774, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ProcessOne AG, in Wallisellen, CHE-293.982.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2021, Publ. 1005130471).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kienzler, Roland, von Basel, in Biel-Benken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maack, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Volketswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005130471, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ProcessOne AG, in Kloten, CHE-293.982.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 06.03.2020, Publ. 1004846376).
Statutenänderung:
15.02.2021.
Sitz neu:
Wallisellen.
Domizil neu:
Geerenstrasse 10, 8304 Wallisellen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maack, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004846376, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ProcessOne AG, in Kloten, CHE-293.982.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786168).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kienzler, Roland, von Basel, in Biel-Benken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brechbühl, Reto, von Trachselwald, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kloten].
Publication number: HR02-1004786168, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ProcessOne AG, in Kloten, CHE-293.982.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2018, Publ. 4216817).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Venkatesan, Madhu, indischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnider, Lukas, von Flühli, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4216817, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ProcessOne AG, in Kloten, CHE-293.982.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2017, Publ. 3508815).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brechbühl, Reto, von Trachselwald, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3508815, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ProcessOne AG, in Kloten, CHE-293.982.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2016, Publ. 3226667).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnider, Lukas, von Flühli, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3226667, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ProcessOne AG, in Kloten, CHE-293.982.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2016, Publ. 2849915).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kienzler, Roland, von Basel, in Biel-Benken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brechbühl, Reto, von Trachselwald, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Venkatesan, Madhu, indischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lethbridge (AB/CA), ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2849915, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ProcessOne GmbH, in Kloten, CHE-293.982.769, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2016, Publ. 2709419).
Statutenänderung:
10.05.2016.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 10.05.2016 und Bilanz per 29.02.2016 mit Aktiven von CHF 164'070.56 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 63'698.18 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
ProcessOne AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(ProcessOne SA) (ProcessOne Ltd).
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Das statutarische Vorkaufsrecht ist aufgehoben.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brechbühl, Reto, von Trachselwald, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Venkatesan, Madhu, indischer Staatsangehöriger, in Lethbridge (AB/CA), mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].