Perrot Duval Holding SA

Perrot Duval Holding SA, à Genève, CHE-102.440.356 (FOSC du 22.10.2021, p. 0/1005318616). Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital introduite par décision de l'assemblée générale du 21.09.2017, le délai étant écoulé. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 28.09.2023;
pour les détails, voir les statuts.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce pour les actions au porteur, et pli simple ou communication électronique pour les actions nominatives. Statuts modifiés le 28.09.2023, ainsi que sur des points non soumis à publication.

Perrot Duval Holding SA, à Genève, CHE-102.440.356 (FOSC du 29.04.2021, p. 0/1005164508). Potelle Frédéric n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Aubert Yves Claude, de Le Chenit, à Echandens, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Perrot Duval Holding SA, à Genève, CHE-102.440.356 (FOSC du 31.10.2019, p. 0/1004749799). La société ayant des titres de participation cotés en bourse, elle est autorisée à avoir des actions au porteur.

Perrot Duval Holding SA, à Genève, CHE-102.440.356 (FOSC du 06.10.2017, p. 0/3795735). Wartenweiler Roland n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés.

Perrot Duval Holding SA, à Genève, CHE-102.440.356 (FOSC du 14.02.2017, p. 0/3346973). L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 21.09.2017;
pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions par décision du 21.09.2017;
pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 21.09.2017.

Perrot Duval Holding SA, à Genève, CHE-102.440.356 (FOSC du 09.10.2015, p. 0/2418537). PricewaterhouseCoopers AG (CH-550-0056305-7) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
KPMG SA (CHE-474.400.908), succursale à Neuchâtel.

Perrot Duval Holding SA, à Genève, CHE-102.440.356 (FOSC du 12.11.2014, p. 0/1817883). Statuts modifiés le 24.09.2015 sur des points non soumis à publication.

Perrot Duval Holding SA, à Genève, CHE-102.440.356 (FOSC du 26.06.2014, p. 0/1576901).

But modifié:
participer à toutes entreprises en Suisse et à l'étranger, en particulier dans le domaine de l'automatisation (cf. statuts pour but complet). Division des 3'407 actions de CHF 1'000, au porteur, en 68'140 actions de CHF 50, et des 3'715 actions de CHF 200, nominatives, liées selon statuts, en 74'300 actions de CHF 10. Conversion des 27'000 bons de participation de CHF 50, au porteur, en 27'000 actions de CHF 50, au porteur.

Capital-actions:
CHF 5'500'000, entièrement libéré, divisé en 95'140 actions de CHF 50, au porteur, et 74'300 actions de CHF 10, nominatives, liées selon statuts.

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Infranor Inter AG (CHE-101.404.754), à Zurich, selon contrat de fusion du 17.09.2014 et bilan au 30.04.2014, présentant des actifs de CHF 25'971'046, des passifs envers les tiers de CHF 6'020'970, soit un actif net de CHF 19'950'076, contre attribution aux actionnaires de la société transférante de 24'492 actions de CHF 50, au porteur. Augmentation du capital-actions par suite de fusion d'un montant de CHF 1'224'600, par l'émission de 24'492 actions de CHF 50, au porteur.

Capital-actions:
CHF 6'724'600, entièrement libéré, divisé en 119'632 actions de CHF 50, au porteur, et 74'300 actions de CHF 10, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 29.10.2014.

Perrot Duval Holding SA, à Genève, CHE-102.440.356 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Hafner Luc n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Bozzo Luca, de Cologny, à Vandoeuvre, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Perrot Duval Holding SA, à Genève, CH-217-0132110-6 (FOSC du 05.10.2011, p. 0/6363730). L'administrateur Wartenweiler Roland, nommé vice-président, continue à signer collectivement à deux.