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Publication number: HR02-1005711966, Commercial Registry Office Zug, (170)
PANADORO GROUP AG, in Zug, CHE-101.588.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 25.02.2022, Publ. 1005414568).
Statutenänderung:
03.03.2023. 22.03.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Erwerb, das Halten, das Lizenzieren, und die Veräusserung von Immaterialgüterrechten im Nahrungsmittelbereich im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, (einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen) und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien aller Art, ob entgeltlich oder nicht.
Aktienkapital neu:
CHF 727'438.00 [bisher: CHF 581'950.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 727'438.00 [bisher: CHF 581'950.00].
Aktien neu:
727'438 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 56'695 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 und 15'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien)]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 03.03.2023 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Ordentliche Kapitalerhöhung. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Alternativ kann der Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im Publikationsorgan vornehmen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Publication number: HR02-1005414568, Commercial Registry Office Zug, (170)
PANADORO GROUP AG, in Zug, CHE-101.588.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2022, Publ. 1005396440).
Statutenänderung:
10.02.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Veräusserung und die Finanzierung an Unternehmen im In- und Ausland im Nahrungsmittelbereich sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: beabsichtigte Sachübernahme: 2005 Aktien zu EUR 0.1 der "Natraceutical SA", in Quart de Poblet (ES), zum Preis von maximal EUR 300'000.00]. [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernahm bei der Kapitalerhöhung vom 02.06.2004 gemäss Sacheinlagevertrag vom 02.06.2004 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Veripan International AG, in Cham, wofür 8'500 Namenaktien zu CHF 10.00 und 15'000 Namenaktien (Stimmrechtsaktien) zu CHF 1.00 ausgegeben wurden]. [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt vorgängig zur Fusion bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 20.06.2011 gemäss Vertrag vom 20.06.2011 102 Inhaberaktien zu je CHF 1'000.00 der MGM INGREDIENTS AG, in Zug (CH-170.3.033.421-1), wofür 10'200 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen der Aktionäre. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Publication number: HR02-1005396440, Commercial Registry Office Zug, (170)
PANADORO GROUP AG, in Zug, CHE-101.588.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2021, Publ. 1005192302).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
aidoo controllit ag (CHE-100.216.569), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Controllit AG (CHE-100.216.569)].
Publication number: HR02-1005192302, Commercial Registry Office Zug, (170)
PANADORO GROUP AG, in Zug, CHE-101.588.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2019, Publ. 1004597822).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grootes Ziegler, Meiert Johan, von Bischofszell, in Matzingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Frauenfeld].
Publication number: HR02-1004597822, Commercial Registry Office Zug, (170)
PANADORO GROUP AG, in Zug, CHE-101.588.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2015, S.0, Publ. 2546271).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
AFL Treuhand- und Revisions AG (CH-170.3.021.958-5), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Controllit AG (CHE-100.216.569), in Zug, Revisionsstelle.
Publication number: 2546271, Commercial Registry Office Zug, (170)
PANADORO GROUP AG, in Zug, CHE-101.588.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2013, Publ. 1024923).
Domizil neu:
Gotthardstrasse 28, 6302 Zug.
Publication number: 1024923, Commercial Registry Office Zug, (170)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 148 vom 05.08.2013, Meldungs Nr. 1'012'955, publizierten Tagesregistereintrag Nr. 10'372 vom 30.07.2013PANADORO GROUP AG, in Zug, CH-170.3.018.026-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2013, Publ. 1012955).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grootes Ziegler, Meiert Johan, von Bischofszell, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Grootes, Meiert Johan]. .
Publication number: 1012955, Commercial Registry Office Zug, (170)
PANADORO GROUP AG, in Zug, CH-170.3.018.026-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2013, Publ. 954965).
Domizil neu:
Gotthardstrasse 28, 6300 Zug.
Publication number: 954965, Commercial Registry Office Zug, (170)
PANADORO GROUP AG, in Zug, CH-170.3.018.026-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2011, Publ. 6228094).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grootes, Meiert Johan, von Bischofszell, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Singapur (SG)].
Publication number: 6228094, Commercial Registry Office Zug, (170)
PANADORO GROUP AG, in Zug, CH-170.3.018.026-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2010, S. 18, Publ. 5783736).
Statutenänderung:
20.06.2011.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der MGM INGREDIENTS AG, in Zug (CH-170.3.033.421-1), gemäss Fusionsvertrag vom 20.06.2011 und Bilanz per 31.12.2010. Aktiven von CHF 275'288.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 97'199.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Aktienkapital neu:
CHF 581'950.00 [bisher: CHF 479'950.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 581'950.00 [bisher: CHF 479'950.00].
Aktien neu:
56'695 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 und 15'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 46495 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00, 15000 vinkulierte Namenaktien (SRA) zu CHF 1.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt vorgängig zur Fusion bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 20.06.2011 gemäss Vertrag vom 20.06.2011 102 Inhaberaktien zu je CHF 1'000.00 der MGM INGREDIENTS AG, in Zug (CH-170.3.033.421-1), wofür 10'200 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.