NOVEL GROUP SA

NOVEL GROUP SA, à Genève, CHE-174.229.599 (FOSC du 15.03.2018, p. 0/4115429). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.

Capital-actions:
CHF 108'610, 48, libéré à concurrence de CHF 108'610, 48, divisé en 2'715'262 actions de CHF 0.04, nominatives.

NOVEL GROUP SA, à Genève, CHE-174.229.599 (FOSC du 19.04.2017, p. 0/3474691). Berney et Associés SA Société Fiduciaire (CHE-102.136.421) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
COLBA SA (CHE-470.549.227), à Genève.

NOVEL GROUP SA, à Genève, CHE-174.229.599 (FOSC du 16.03.2015, p. 0/2043957). Capital-actions réduit d'un montant de CHF 2'606'651.52 par suite de pertes, par réduction de la valeur nominale des 2'715'262 actions, nominatives, liées selon statuts, de CHF 1 à CHF 0.04. Conversion des 2'715'262 actions de CHF 0.04, jusqu'ici nominatives, liées selon statuts, en actions au porteur.

Capital-actions:
CHF 108'610, 48, entièrement libéré, divisé en 2'715'262 actions de CHF 0.04, au porteur.

Nouveau mode de communication aux actionnaires:
par écrit (courrier, fax ou e-mail) s'ils sont connus, à défaut Feuille Officielle Suisse du Commerce. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 13.03.2012, le délai étant écoulé. Nouveaux statuts du 29.03.2017.

NOVEL GROUP SA, à Genève, CHE-174.229.599 (FOSC du 15.12.2014, p. 0/1880011). Kagou Georges Leopold n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Liess Jean-François, jusqu'ici président, reste seul administrateur et continue à signer individuellement. 2b Partners SA (CHE-113.547.219) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Berney et Associés SA Société Fiduciaire (CHE-102.136.421), à Genève.

NOVEL GROUP SA, à Genève, CHE-174.229.599 (FOSC du 23.10.2014, p. 0/1784677). Van Hollebeke Jean-François n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés.

NOVEL GROUP SA, à Genève, CHE-174.229.599 (FOSC du 19.05.2014, p. 0/1508827). Liess Jean-François signe désormais individuellement. Van Hollebeke Jean-François est maintenant domicilié à Londres, GB.

Nouvelle adresse:
rue du Stand 40, c/o Fiduciaire Ratio SA, 1204 Genève.

NOVEL GROUP SA, à Genève, CHE-174.229.599 (FOSC du 19.02.2014, p. 0/1355337). Kane Njack n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés.

Les administrateurs:
Kagou Georges Leopold et Van Hollebeke Jean-François signent désormais collectivement à deux avec Liess Jean-François. Liess Jean-François, de et à Cologny, est membre et président du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Nouvel organe de révision:
2b Partners SA (CHE-113.547.219), à Genève.

Nouvelle adresse:
place de la Fusterie 5, 1204 Genève.

NOVEL GROUP SA, à Genève, CHE-174.229.599 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). PricewaterhouseCoopers SA n'est plus organe de révision.

NOVEL GROUP SA, à Genève, CH-660-2611011-7 (FOSC du 01.07.2013, p. 0/948157). Granier-Deferre Stéphane n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Van Hollebeke Jean-François, de Belgique, à Genève, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

NOVEL GROUP SA, à Genève, CH-660-2611011-7 (FOSC du 21.06.2013, p. 0/931725). Liess Jean-François n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés.