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Publication number: 1510389, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Novea Consulting S.A., in Sarnen, CHE-109.614.634, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 16.03.2012, Publ. 6597604).
Statutenänderung:
14.05.2014.
Firma neu:
Novea Holding AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland, und die Verwaltung ihres eigenen Vermögens sowie die Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00].
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manghetti, Flavio, von La Chaux-de-Fonds, in Sarnen, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kerns].
Publication number: 6597604, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Novea Consulting S.A., in Sarnen, CH-660.1.133.002-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2008, S. 17, Publ. 4791224).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frunz, Franziska, von Sarnen, in Bevaix, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manghetti, Flavio, von La Chaux-de-Fonds, in Kerns, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Divonne-les-Bains (FR), ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4791224, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Novea Consulting S.A., in Sarnen, CH-660.1.133.002-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2007, S. 9, Publ. 4178192).
Statutenänderung:
10.12.2008.
Zweck neu:
Unternehmensberatung. Nur Nebenzwecke geändert, gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Golay, Pierre Ulysse, von Le Chenit, in La Chaux-de-Fonds, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
SCF Révision SA, in Carouge GE, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frunz, Franziska, von Sarnen, in Bevaix, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4178192, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Novea Consulting S.A., in Sarnen, CH-660.1.133.002-8, Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2007, S. 10, Publ. 3708682).
Domizil neu:
Kernserstrasse 17, 6060 Sarnen.
Publication number: 3735686, Commercial Registry Office Geneva, (660)
Novea Consulting SA, à Carouge (GE), CH-660-1133002-8, conseil d'entreprise (FOSC du 05.07.2002, p. 7). Par suite du transfert de son siège à Sarnen, la société a été inscrite au registre du commerce d'Obwald (FOSC du 4.1.2007, p. 10);
par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.
Publication number: 3708682, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Novea Consulting S.A., bisher in Carouge GE, CH-660.1.133.002-8, conseil d'entreprise, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2002, S. 7).
Statutenänderung:
21.12.2006.
Sitz neu:
Sarnen.
Domizil neu:
c/o Hess Advokatur & Notariat, Kernserstrasse 17, 6060 Sarnen.
Zweck neu:
Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann weitere Unternehmen erwerben und Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie Immobilien erwerben, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen, falls sie bekannt sind, durch eingeschriebene Briefe, andernfalls durch Publikation.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Golay, Pierre Ulysse, von Le Chenit, in La Chaux-de-Fonds, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
SCF Révision SA, in Carouge GE, Revisionsstelle [wie bisher];
Frunz, Franziska, von Sarnen, in Bevaix, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Neuenburg, Mitglied und Sekretärin];
Manghetti, Flavio, von La Chaux-de-Fonds, in Divonne-les-Bains (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien].
Commercial Registry Office Geneva, (660)
Novea Consulting SA, à Carouge (GE), conseil d'entreprise (FOSC du 18.06.2002, p. 6).
Adresse actuelle:
route des Acacias 54.
Commercial Registry Office Geneva, (660)
Novea Consulting SA, à Carouge (GE), route des Acacias 54, c/Société de Contrôle Fiduciaire SA. Nouvelle société anonyme. Statuts du 07.06.2002.
But:
conseil d'entreprise.
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 10'000 actions de CHF 10, au porteur.
Organe de publicité:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
lettre recommandée aux actionnaires connus, FOSC et Feuille officielle du canton du Neuchâtel.
Administration:
Golay Pierre Ulysse, de Le Chenit, à La Chaux-de-Fonds, président, et Frunz Franziska, de Sarnen, à Neuchâtel, secrétaire, tous deux avec signature collective à deux. Procuration collective à deux de Manghetti Flavio, de La Chaux-de-Fonds, à Divone-les-Bains, F.
Réviseur:
SCF Révision SA, à Carouge (GE).