Nootrie AG

Nootrie AG, in Freienbach, CHE-253.009.265, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2025, Publ. 1006384702). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zizers im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Nootrie AG, bisher in Freienbach, CHE-253.009.265, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2025, Publ. 1006384702).

Statutenänderung:
14.10.2025.

Sitz neu:
Zizers.

Domizil neu:
Tardisstrasse 225, 7205 Zizers.

Aktien neu:
7'059'582 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.02 [bisher: 7'059'582 Namenaktien zu CHF 0.02]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 21.07./14.10.2025 werden 7'059'582 Namenaktien zu CHF 0.02 vernichtet. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 21.07./14.10.2025 7'059'582 voll liberierte Namenaktien zu CHF 0.02 ausgegeben. [bisher: Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in Art. 3a der Statuten.].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Bei der Kapitalerhöhung vom 21.07./14.10.2025 werden Forderungen in Höhe von insgesamt CHF 94'888.42 verrechnet, wofür 4'744'421 Namenaktien zu CHF 0.02 ausgegeben werden.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lardi, Mauro, von Poschiavo, in Adliswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lachen, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Dünki, Stephan, von Rorbas, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egger, Kurt, von Pfäfers, in Flums, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
RRT AG Treuhand und Revision (CHE-107.060.038), in Chur, Revisionsstelle.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 24.09.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 24.09.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007455/nPublizierende Stelle/nNootrie AG, Churerstrasse 80.

8808 Pfäffikon SZ/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nNootrie AG/nBetroffene Organisation:
/nNootrie AG/nCHE-253.009.265/nChurerstrasse 80/n8808 Pfäffikon SZ/nAngaben zur Generalversammlung:/n14.10.2025, 10.30 Uhr.

Kanzlei SwissLegal Lardi & Partner AG/nReichsgasse 65 / 7000 Chur/nEinladungstext/Traktanden:
/nEINLADUNG/nzur 10. ordentlichen Generalversammlung der Nootrie AG/nSehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär/nWir freuen uns, Sie zur Teilnahme an die 10. ordentliche Generalversammlung der/nNootrie AG einzuladen. Die Generalversammlung findet am Dienstag, 14. Oktober/n2025, um 10.30 Uhr, in der Kanzlei SwissLegal Lardi & Partner AG, Reichsgasse 65, 7000/nChur, statt./nAus organisatorischen Gründen ersuchen wir Sie, die Teilnahme bis spätestens 10./nOktober 2025 per Post oder E-Mail (mlardi@swisslegal.ch) anzumelden. Bei einer/nhöheren Anzahl an Teilnehmern wird allenfalls ein grösseres Sitzungszimmer organisiert/nwerden müssen./nWer sich vertreten lassen will, kann mit beiliegendem Vollmachtsformular den/nVerwaltungsrat oder eine andere Person, die nicht Aktionär zu sein braucht, mit der/nVertretung beauftragen und allfällige Instruktionen zu den einzelnen Traktanden/nerteilen. Bitte senden Sie uns die Vollmacht korrekt ausgefüllt und unterzeichnet bis/nspätestens 10. Oktober 2025 (Datum Posteingang) an folgende Adresse zu: SwissLegal/nLardi & Partner AG, Reichsgasse 65, 7000 Chur./nA. Traktandenliste und Anträge/n1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrats, Genehmigung Jahresbericht und/nJahresrechnung 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Jahresbericht und die/nJahresrechnung 2024 der Nootrie AG zu genehmigen./n2. Beschlussfassung betreffend Verwendung des Jahresergebnisses/nDer Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Jahresverlust 2024 auf/nneue Rechnung vorzutragen./n3. Entlastung des Verwaltungsrates/nDer Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dem Mitglied des/nVerwaltungsrates und Geschäftsführer für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung/nzu erteilen./n4.

Wahlen des Verwaltungsrats/nDer Verwaltungsrat schlägt folgende Personen zur Wahl in den Verwaltungsrat vor:
/n- Mauro Lardi (bisher)/n- Kurt Egger (neu)/n- Stephan Dünki (neu)/n5. Wahlen (Wahl der Revisionsstelle)/nDer Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wahl einer Revisionsstelle./n6. Nachtrag zur Beschlussfassung der Kapitalherabsetzung mit Wiedererhöhung im/nSinne von Art. 653q OR/nDer Verwaltungsrat beantragt, in Ergänzung zum bereits bestehenden Beschluss/nbetreffend Kapitalherabsetzung mit Wiedererhöhung im Sinne von Art. 653q OR im/nHinblick auf die Verrechnung im Rahmen der Kapitalerhöhung zusätzlich folgendes zu/nbeschliessen:/n1. Das Aktienkapital wird im Umfang von CHF 94'888.42 durch Verrechnung erhöht und/nder Erhöhungsbetrag ist voll zu liberieren;
/n2. Es werden 4'744'421 neue Namenaktien zu CHF 0.02 Nennwert ausgegeben;
/n 3.

Die Verrechnungen erfolgen wie folgt:
/na. 335'576 Namenaktien zu nominell CHF 0.02 zum Ausgabepreis von CHF 0.20 mit/n Einlage mittels Verrechnung durch Alessa Holding AG;
/n b. 1'563'010 Namenaktien zu nominell CHF 0.02 zum Ausgabepreis von CHF 0.20 mit/n Einlage mittels Verrechnung durch playit.ch GmbH;
/n c. 1'483'361 Namenaktien zu nominell CHF 0.02 zum Ausgabepreis von CHF 0.20 mit/n Einlage mittels Verrechnung durch KUBEX18 AG;
/n d. 800'000 Namenaktien zu nominell CHF 0.02 zum Ausgabepreis von CHF 0.20 mit/n Einlage mittels Verrechnung durch Paul Meier;
/n e. 80'000 Namenaktien zu nominell CHF 0.02 zum Ausgabepreis von CHF 0.20 mit/n Einlage mittels Verrechnung durch Marcel Hüppi;
/n f. 482'474 Namenaktien zu nominell CHF 0.02 zum Ausgabepreis von CHF 0.20 mit/n Einlage mittels Verrechnung durch Rudolf Haeny./n 7. Sitzverlegung/n Der Verwaltungsrat beantragt, den Sitz der Gesellschaft von Freienbach SZ nach Zizers/n GR, Tardisstrasse 225, 7205 Zizers, zu verlegen./n 8. Varia/n Zulassung/n Gegen Vorlage eines Depotauszuges und einer Bestätigung der Depotbank über die/n Blockierung der Aktien bis nach der Generalversammlung./n Vertretung/n Mit schriftlicher Vollmacht des Aktionärs / der Aktionärin./n Unterlagen/n Die Jahresrechnung 2024 mit dem Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der/n Gesellschaft (Churerstrasse 80, 8808 Pfäffikon) auf und werden auf Verlangen zugestellt./n Mit freundlichen Grüssen/n Nootrie AG/n Der Verwaltungsrat/n Nootrie AG ? Churerstrasse 80 ? Postfach 1 ? CH-8808 Pfäffikon ? +41 55 416 11 85/n info@nootrie.ch ? www.nootrie.com/n Pfäffikon SZ, 23. September 2025/n EINLADUNG/n zur/n 10. ordentlichen Generalversammlung/n der Nootrie AG/n Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär/n Wir freuen uns, Sie zur Teilnahme an die 10. ordentliche Generalversammlung der Nootrie/n AG einzuladen. Die Generalversammlung findet am Dienstag, 14. Oktober 2025, um/n 10.30 Uhr, in der Kanzlei SwissLegal Lardi & Partner AG, Reichsgasse 65, 7000 Chur,/n statt./n Aus organisatorischen Gründen ersuchen wir Sie, die Teilnahme bis spätestens 10./n Oktober 2025 per Post oder E-Mail (mlardi@swisslegal.ch) anzumelden. Bei einer/n höheren Anzahl an Teilnehmern wird allenfalls ein grösseres Sitzungszimmer organisiert/n werden müssen./n Wer sich vertreten lassen will, kann mit beiliegendem Vollmachtsformular den/n Verwaltungsrat oder eine andere Person, die nicht Aktionär zu sein braucht, mit der/n Vertretung beauftragen und allfällige Instruktionen zu den einzelnen Traktanden erteilen./n Bitte senden Sie uns die Vollmacht korrekt ausgefüllt und unterzeichnet bis spätestens/n 10. Oktober 2025 (Datum Posteingang) an folgende Adresse zu: SwissLegal Lardi &/n Partner AG, Reichsgasse 65, 7000 Chur./n A. Traktandenliste und Anträge/n 1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrats, Genehmigung Jahresbericht und/n Jahresrechnung 2024/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Jahresbericht und die/n Jahresrechnung 2024 der Nootrie AG zu genehmigen./n 2. Beschlussfassung betreffend Verwendung des Jahresergebnisses/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Jahresverlust 2024 auf/n neue Rechnung vorzutragen./n Nootrie AG ? Churerstrasse 80 ? Postfach 1 ? CH-8808 Pfäffikon ? +41 55 416 11 85/n info@nootrie.ch ? www.nootrie.com/n 3. Entlastung des Verwaltungsrates/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dem Mitglied des/n Verwaltungsrates und Geschäftsführer für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024/n Entlastung zu erteilen./n 4.

Wahlen des Verwaltungsrats/n Der Verwaltungsrat schlägt folgende Personen zur Wahl in den Verwaltungsrat vor:
/n - Mauro Lardi (bisher)/n - Kurt Egger (neu)/n - Stephan Dünki (neu)/n 5. Wahlen (Wahl der Revisionsstelle)/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wahl einer Revisionsstelle./n 6. Nachtrag zur Beschlussfassung der Kapitalherabsetzung mit Wiedererhöhung im Sinne/n von Art. 653q OR/n Der Verwaltungsrat beantragt, in Ergänzung zum bereits bestehenden Beschluss/n betreffend Kapitalherabsetzung mit Wiedererhöhung im Sinne von Art. 653q OR im/n Hinblick auf die Verrechnung im Rahmen der Kapitalerhöhung zusätzlich folgendes zu/n beschliessen:/n 1. Das Aktienkapital wird im Umfang von CHF 94'888.42 durch Verrechnung erhöht/n und der Erhöhungsbetrag ist voll zu liberieren;
/n2. Es werden 4'744'421 neue Namenaktien zu CHF 0.02 Nennwert ausgegeben;
/n 3.

Die Verrechnungen erfolgen wie folgt:
/na. 335'576 Namenaktien zu nominell CHF 0.02 zum Ausgabepreis von CHF 0.20/n mit Einlage mittels Verrechnung durch Alessa Holding