micasa AG

micasa AG, in Zürich, CHE-221.528.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2025, Publ. 1006291579).

Statutenänderung:
02.09.2025.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Sitz neu:
Volketswil.

Domizil neu:
Industriestrasse 14, 8604 Volketswil.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt im Wesentlichen den Handel von Einrichtungsgegenständen wie Möbel, Accessoires, Textilien und Wohndekoration. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Gesellschaftern sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaften oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch aufgeführten Adressen. [gestrichen: Gemäss Erklärung bei der Gründung der Gesellschaft wird auf eine eingeschränkte Revision verzichtet.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sopranetti, Reto Silvio, von Evilard, in Aeschi bei Spiez, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Décaillet, Grégory, von Salvan, in Thônex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lutz, Martin, von Wolfhalden, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pörtig, Patrik, von Leissigen, in Birmensdorf (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weckherlin, Anita Silvia Maria, von Schongau, in Berikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Peter, von Luzern, in Steffisburg, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerg, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Lachen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolt, Manuel, von Glarus Nord, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsleitung];
Agustoni, Philipp, von Morbio Inferiore, in Zufikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsleitung];
Finger, Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Van Nuffel, Marc, von Einsiedeln, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiest, Franz, deutscher Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
TFP Revisions AG (CHE-101.810.120), in Schwende-Rüte, Revisionsstelle.

micasa AG (micasa SA) (micasa Ltd), in Zürich, CHE-221.528.437, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
13.03.2025.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel von Einrichtungsgegenständen wie Möbel, Accessoires, Textilien und Wohndekoration. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Sie kann auch Gruppengesellschaften oder Dritten direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung bei der Gründung der Gesellschaft wird auf eine eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Sopranetti, Reto Silvio, von Evilard, in Aeschi bei Spiez, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Décaillet, Grégory, von Salvan, in Thônex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lutz, Martin, von Wolfhalden, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pörtig, Patrik, von Leissigen, in Birmensdorf (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weckherlin, Anita Silvia Maria, von Schongau, in Berikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Peter, von Luzern, in Steffisburg, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerg, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Lachen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Agustoni, Philipp, von Morbio Inferiore, in Zufikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsleitung;
Landolt, Manuel, von Glarus Nord, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsleitung.