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Publication number: HR02-1005377844, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Loyalty Promotion AG, in Schlieren, CHE-106.520.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786141).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Högger, Martin, von Zürich und Schönholzerswilen, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zweedijk, Remco, niederländischer Staatsangehöriger, in Engelberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004786141, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Loyalty Promotion AG, in Schlieren, CHE-106.520.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2017, Publ. 3743745).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zweedijk, Remco, niederländischer Staatsangehöriger, in Engelberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3743745, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Loyalty Promotion AG, in Schlieren, CHE-106.520.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2016, Publ. 3065569).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kreibich, Sergej Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Altach (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zweedijk, Remco, niederländischer Staatsangehöriger, in Engelberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3065859, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Pro Retail Management AG, in Einsiedeln, CHE-106.520.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2013, Publ. 1159055). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Schlieren (neu firmierend: Loyalty Promotion AG) im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.
Publication number: 3065569, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pro Retail Management AG, bisher in Einsiedeln, CHE-106.520.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2013).
Gründungsstatuten:
07.11.1989.
Statutenänderung:
01.09.2016.
Firma neu:
Loyalty Promotion AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Loyalty Promotion SA) (Loyalty Promotion Ltd).
Sitz neu:
Schlieren.
Domizil neu:
Ifangstrasse 3/5, 8952 Schlieren.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 500'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 01.09.2016 werden 400'000 Namenaktien zu CHF 1.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz vernichtet.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreibich, Sergej Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Altach (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1159055, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Pro Retail Management AG, in Einsiedeln, CH-020.3.920.888-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2013, Publ. 7178786).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Carcom Management GmbH, in Einsiedeln (CH-130.4.015.678-3), gemäss Fusionsvertrag vom 25.10.2013 und Zwischenbilanz per 30.6.2013. Aktiven von CHF 335'910.00 und Fremdkapital von CHF 273'304.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da derselbe Aktionär bzw. Gesellschafter sämtliche Aktien bzw. Stammanteile der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Publication number: 7178786, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Pro Retail Management AG, in Einsiedeln, CH-020.3.920.888-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2013, S. 0, Publ. 7120434).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mitteregger, René, von Rothenthurm, in Einsiedeln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Högger, Martin, von Zürich und Schönholzerswilen, in Einsiedeln, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Publication number: 7120434, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Pro Retail Management AG, in Einsiedeln, CH-020.3.920.888-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2013, S. 0, Publ. 7068932).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Högger, Martin, von Zürich und Schönholzerswilen, in Einsiedeln, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Mitteregger, René, von Rothenthurm, in Einsiedeln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 7068850, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pro Retail Management AG, in Zollikon, CH-020.3.920.888-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2008, S. 23, Publ. 4477510). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Einsiedeln im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.
Publication number: 7068932, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Pro Retail Management AG, bisher in Zollikon, CH-020.3.920.888-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2008, S. 23, Publ. 4477510).
Gründungsstatuten:
07.11.1989.
Statutenänderung:
11.02.2013.
Sitz neu:
Einsiedeln.
Domizil neu:
Unterbönigenstrasse 6, 8840 Einsiedeln.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].