Reports for LECLANCHE SA
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Economic information
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Shareholder Information
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About LECLANCHE SA
- LECLANCHE SA has its legal headquarters in Yverdon-les-Bains and is active. It operates in the sector «Operation of investment companies».
- LECLANCHE SA was founded on 06.08.1909.
- All past changes can be viewed and saved as a PDF under the section «Notifications». The last change in the commercial register was made on 01.07.2025.
- The company LECLANCHE SA is registered under the UID CHE-105.950.820.
Management (14)
newest board members
newest authorized signatories
Fabien Laffargue,
Hubert Antoine Florent Angleys,
Fréderic Tröhler,
Lex Bentner,
Sandra Rousset
Commercial register information
Entry in the commercial register
06.08.1909
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Yverdon-les-Bains
Commercial Registry Office
VD
Commercial register number
CH-550.0.085.092-7
UID/VAT
CHE-105.950.820
Sector
Operation of investment companies
Purpose (Original language)
L'objet de la Société est l'acquisition, la gestion et la vente directe et indirecte de participations dans des sociétés nationales et étrangères, cotées et non cotées, de l'industrie électrique, ainsi que la conception, le développement et l'assemblage de systèmes de stockage d'énergie électrique, la distribution de batteries et d'accessoires électriques, et tout ce qui est directement ou indirectement lié à l'industrie électrique des batteries et des accessoires électriques, et tout ce qui est directement ou indirectement lié à l'industrie électrique. La Société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à, acquérir ou créer des sociétés de même nature, acheter ou vendre des immeubles, à l'exception des opérations prohibées par la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE), acquérir et commercialiser des droits immatériels ou des savoir-faire, effectuer toutes opérations et conclure tous contrats se rapportant directement ou indirectement à son but ou susceptibles d'en favoriser la réalisation.
Auditor
Current auditor (1)
| Name | City | Since | Until | |
|---|---|---|---|---|
| FORVIS MAZARS SA | Lausanne | 05.10.2022 | ||
Former auditor (1)
| Name | City | Since | Until | |
|---|---|---|---|---|
| Ernst & Young SA | Renens (VD) | <2004 | 28.07.2008 | |
Other company names
Past and translated company names
- Leclanché S.A.
- Leclanché SA
Branches (0)
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: LECLANCHE SA
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: UP04-0000007336, Commercial Registry Office Zurich
"Rubrique: Communications d'entreprises/nSous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale/nDate de publication: SHAB 01.07.2025/nVisible par le public jusqu¿au: 01.07.2026/nNuméro de publication: UP04-0000007336/nInvitation à l'assemblée générale ordinaire de/nLECLANCHE SA/nOrganisation concernée:/nLECLANCHE SA/nCHE-105.950.820/nAvenue des Découvertes 14 c/n1400 Yverdon-les-Bains/nIndications concernant l'assemblée générale:/n05.08.2025.
10:
00 heures, Hôtel La Prairie,/n9 Avenue des Bains,/n1400 Yverdon-les-Bains/nSuisse/nTexte d'invitation/ordre du jour:/nLes actionnaires sont invités à participer à l'Assemblée générale annuelle des/nactionnaires de LECLANCHE SA (la ""Société"") le 5 août 2025 à 10h00 (CEST) (ouverture/ndes portes à 9h30 (CEST)), à Hôtel La Prairie, 9 Avenue des Bains, 1400 Yverdon-les-Bains,/nSuisse./nAGENDA/n1. Rapport annuel 2024, comptes consolidés 2024, comptes annuels 2024 et rapport de/nrémunération 2024 de LECLANCHE SA/n2. Affectation du bénéfice disponible/n3. Décharge du Conseil d'administration et du Comité exécutif/n4. Elections du Conseil d'administration et du Comité de nomination et de rémunération/n5. Vote sur la rémunération du Conseil d'administration et du comité exécutif/n6. Élection du représentant indépendant/n7. Réélection de l'organe de révision/n8. Mesures de restructuration financière et augmentation du capital ordinaire/n9. Augmentation du capital conditionnel conformément à l'article 3ter/n10.
Modification de la dénomination sociale de la Société/nRemarques juridiques complémentaires:
/n-/nASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES/nLes actionnaires sont invités à participer à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de LECLANCHE SA/n(la ""Société"") le 5 août 2025 à 10h00 (CEST) (ouverture des portes à 9h30 (CEST)), à Hôtel La Prairie, 9 Avenue/ndes Bains, 1400 Yverdon-les-Bains, Suisse./nI. AGENDA ............................................................................................................................................. 2/n1. Rapport annuel 2024, comptes consolidés 2024, comptes annuels 2024 et rapport de rémunération 2024/nde LECLANCHE SA 2/n2. Affectation du bénéfice disponible 2/n3. Décharge du Conseil d'administration et du Comité exécutif 2/n4. Elections du Conseil d'administration et du Comité de nomination et de rémunération 3/n5. Vote sur la rémunération du Conseil d'administration et du comité exécutif 4/n6. Élection du représentant indépendant 4/n7. Réélection de l'organe de révision 4/n8. Mesures de restructuration financière et augmentation du capital ordinaire 4/n9. Augmentation du capital conditionnel conformément à l'article 3ter 11/n10. Modification de la dénomination sociale de la Société 11/nII. RAPPORT ANNUEL ........................................................................................................................... 12/nIII. DOCUMENTATION ET INSTRUCTIONS DE VOTE ............................................................................... 12/nIV. PARTICIPATION ET DROITS DE VOTE ................................................................................................ 12/nV. REPRESENTATION ............................................................................................................................ 12/nVI. LANGUE ........................................................................................................................................... 13/nAnnexe 1 : Explications relatives au point 5 de l'ordre du jour ................................................................... 14/n2/nI. AGENDA/nIntroduction par le Président du Conseil d'administration./n1. Rapport annuel 2024, comptes consolidés 2024, comptes annuels 2024 et rapport de rémunération/n2024 de LECLANCHE SA/n1.1 Approbation du rapport annuel 2024.
des comptes consolidés 2024 et des comptes annuels 2024 de/nLECLANCHE SA/nProposition du Conseil d'administration :
approuver le rapport annuel 2024, les comptes consolidés/n2024 et les comptes annuels 2024 de LECLANCHE SA./nExplication : Conformément à l'art. 698 al. 2 n° 3 et 4 du Code suisse des obligations (""CO"") et aux/nstatuts de LECLANCHE SA, le Conseil d'administration présente le rapport annuel 2024, les comptes/nconsolidés 2024 et les comptes annuels 2024 pour approbation par les actionnaires. L'organe de révi-/nsion de LECLANCHE SA, FORVIS MAZARS SA, a examiné ces rapports et recommande leur approbation./n1.2 Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2024/nProposition du Conseil d'administration : approuver, à titre consultatif, le rapport de rémunération/n2024./nExplication : Conformément aux recommandations du Code suisse de bonne pratique pour la gouver-/nnance d'entreprise, le Conseil d'administration vous demande d'approuver, à titre consultatif, le rap-/nport de rémunération 2024. Le rapport de rémunération, qui fait partie du rapport annuel, reflète la/nstructure de rémunération, la gouvernance et la rémunération accordée aux membres du Conseil d'ad-/nministration et du comité exécutif au cours de l'année de référence. Les sections légalement requises/ndu rapport de rémunération ont été vérifiées par FORVIS MAZARS SA, qui a confirmé dans son rapport/nd'audit, également inclus dans le rapport annuel, la conformité avec la loi et les statuts de LECLANCHE/nSA./n2. Affectation du bénéfice disponible/nPerte pour l'année 2024 CHF -101,523,569.15/nSolde reporté de l'exercice précédent CHF 27,262,757.08/nTotal des pertes cumulées CHF -74,260,812.07/nProposition du Conseil d'administration :/nDividende pour l'année 2024 0.00/nSolde à reporter CHF -74,260,812.07/nExplication : Conformément à l'art. 698 al. 2 ch. 4 CO et aux statuts de LECLANCHE SA, il incombe à/nl'Assemblée générale d'approuver l'emploi du bénéfice disponible, y compris la fixation du dividende./n3.
Décharge du Conseil d'administration et du Comité exécutif/nProposition du Conseil d'administration :
donner décharge à tous les membres du Conseil d'adminis-/ntration et du Comité exécutif pour leurs activités au cours de l'exercice 2024./n3/nExplication : Conformément à l'art. 698 al. 2 ch. 7 CO aux statuts de LECLANCHE SA, l'Assemblée géné-/nrale est compétente pour donner décharge aux membres du Conseil d'administration et du Comité/nexecutif./n4. Elections du Conseil d'administration et du Comité de nomination et de rémunération/n4.1 Élections du Conseil d'administration/nLe Conseil d'administration prend note de la démission de M. Shanu Sherwani en tant que membre/ndu Conseil d'administration à compter du 18 mars 2025./nProposition du Conseil d'administration : élire le(s) membre(s) suivant(s) du Conseil d'administration,/nchacun pour un mandat allant jusqu'à la fin de la prochaine Assemblée générale annuelle des action-/nnaires :/n- M. Lex Bentner/n- M. Marc Lepièce/n- M.
Christophe Manset/nExplication :
Conformément à l'art. 698 al. 2 ch. 2 CO aux statuts de LECLANCHE SA, l'Assemblée géné-/nrale annuelle doit élire les membres du Conseil d'administration, qui exercent leur mandat pour une/ndurée d'une année, jusqu'à la fin de la prochaine Assemblée générale annuelle, comme le prévoit la loi./nChacun des membres actuels du Conseil d'administration se présente à la réélection lors de l'Assemblée/ngénérale annuelle pour un mandat d'un an jusqu'à la fin de la prochaine Assemblée générale annuelle,/nà l'exception de M. Shanu Sherwani qui a démissionné du Conseil d'administration en date du 18 mars/n2025. Des informations complémentaires sur les membres du Conseil d'administration candidats à/nl'élection figurent dans le rapport annuel 2024./n4.2 Réélection du président du Conseil d'administration/nProposition du Conseil d'administration : réélire M. Lex Bentner en tant que président du Conseil d'ad-/nministration pour un mandat allant jusqu'à la fin de la prochaine Assemblée générale annuelle des/nactionnaires./nExplication : Conformément à l'art. 698 al. 3 ch. 1 CO aux statuts de LECLANCHE SA, l'Assemblée géné-/nrale a la responsabilité d'élire le Président du Conseil d'administration, qui est nommé pour un mandat/nd'une année, jusqu'à la fin de la prochaine Assemblée générale annuelle, comme stipulé par la loi./n4.3 Réélection d"
Publication number: HR02-1006366305, Commercial Registry Office Vaud, (550)
LECLANCHE SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-105.950.820 (FOSC du 31.03.2025, p. 0/1006296127). Statuts modifiés le 10.06.2025. Augmentation conditionnelle du capital-actions.
Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 102'542'298.4, divisé en 1'025'422'984 actions nominatives de CHF 0.10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié deux clauses statutaires relatives à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 23.06.2023), par décision du 10.06.2025, pour le détail cf. statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 10.06.2025;
pour les détails, voir les statuts.
Publication number: HR02-1006296127, Commercial Registry Office Vaud, (550)
LECLANCHE SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-105.950.820 (FOSC du 02.09.2024, p. 0/1006119753). La signature de Foglia Pasquale, Dobler Stéphane et Poncet Nicolas sont radiées. Signature collective à deux est conférée à Angleys Hubert, de France, à Nyon, directeur, et Laffargue Fabien, de France, à Genève.
Hit list
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