Klosters-Madrisa Bergbahnen AG

"Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 19.08.2024/nÖffentlich einsehbar bis: 19.08.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000006504/nPublizierende Stelle/nKlosters-Madrisa Bergbahnen AG, Madrisastrasse 7.

7252 Klosters Dorf/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nKlosters-Madrisa Bergbahnen AG/nBetroffene Organisation:
/nKlosters-Madrisa Bergbahnen AG/nCHE-101.888.056/nMadrisastrasse 7/n7252 Klosters Dorf/nAngaben zur Generalversammlung:/n13.09.2024, 15.00 Uhr.

am Sitz der Gesellschaft/nRestaurant ""Madrisa-Alp""/nEinladungstext/Traktanden:
/nGeneralversammlung der Klosters-Madrisa Bergbahnen AG/nvom 13. September 2024/nGeschätzte Madrisa Aktionärinnen und Aktionäre/nWir freuen uns, Sie zur 59. ordentlichen Generalversammlung der Klosters-Madrisa/nBergbahnen AG vom 13. September 2024 einzuladen. Auch dieses Jahr findet sie wieder/nin der ""Madrisa-Alp"" auf der Madrisa statt./nFalls Sie nicht teilnehmen können, haben Sie selbstverständlich die Möglichkeit, Ihre/nAktionärsrechte schriftlich über unseren unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herr/nMauro Lardi, Rechtsanwalt und Notar, SwissLegal Lardi & Partner AG, Reichsgasse 65,/n7000 Chur auszuüben. Für die schriftliche Vollmachtserteilung ist das in der Beilage/nzugestellte Vollmachtsformular entsprechend auszufüllen, zu unterzeichnen und mit/nIhren allfälligen Stimmanweisungen mit dem beigelegten Rückantwortcouvert/nzurückzusenden. Mit Unterzeichnung des Vollmachtsformulars wird der unabhängige/nStimmrechtsvertreter ermächtigt, den Anträgen des Verwaltungsrats zuzustimmen,/nsofern keine anderslautenden schriftlichen Weisungen erteilt werden. Dies gilt auch für/nden Fall, dass an der ordentlichen Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird,/nwelche nicht in der Einladung aufgeführt sind. Wir bitten Sie, das Vollmachtsformular bis/nspätestens am 10. September 2024 mit beigefügtem Rückantwortcouvert zu/nretournieren./nDen aktuellen Geschäftsbericht finden Sie unter folgendem Link/nmadrisa.ch/geschaeftsbericht. Die Traktandenliste für die Generalversammlung vom 13./nSeptember 2024 ist diesem Schreiben beigelegt./nAn dieser Stelle bedanken wir uns bei Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre wertvolle/nUnterstützung. Wir freuen uns auf das persönliche Treffen und auf anregende Gespräche/nanlässlich des Apéros im Anschluss an die Generalversammlung./nDer volle Wortlaut der Einladung mit den Anträgen des Verwaltungsrates kann dem/nangefügten PDF entnommen werden./nVeit de Maddalena/nVerwaltungsratspräsident/nEinladung zur Generalversammlung/nder Klosters-Madrisa Bergbahnen AG/n59. ordentliche Generalversammlung/n Freitag, 13. September 2024 um 15.00 Uhr/n am Sitz der Gesellschaft, in der ""Madrisa-Alp""/n TRAKTANDEN/n1. Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung 2023/24 und/n Bericht der Revisionsstelle/n Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsbe-/n richtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2023/24 sowie die/n Kenntnisnahme des Revisionsberichtes./n2. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung/n Der Verwaltungsrat beantragt den Mitgliedern des Verwaltungsrates/n und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit Entlastung zu erteilen./n3. Verwendung des Jahresergebnisses/n Bilanzverlust zur Verfügung der Generalversammlung/n Verlustvortrag aus dem Vorjahr CHF -5'105'946/n Jahresgewinn 2023/24 CHF 15'130/n Bilanzverlust CHF -5'090'816/n Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust auf die neue/n Rechnung vorzutragen./n4. Wahl des Verwaltungsrates/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von/n Martin Bisang, Küsnacht/ZH (bisher)/n Veit de Maddalena, Freienbach/SZ (bisher)/n Marie-Christine Jaeger-Firmenich, Schindellegi/SZ (bisher)/n Roger Kunz, Davos/GR (bisher)/n Tanja Kunz, Jenins/GR (bisher)/n Thomas Steinmann, Klosters/GR (bisher)/n für eine Amtsperiode von einem Jahr./n5. Bestätigung der Gemeindevertreter (Konsultativabstimmung)/n Der Verwaltungsrat beantragt die Gemeindevertreter Hanspeter Ambühl,/n Klosters/GR (für ein Jahr), Vinci Carrillo, Klosters/GR (bis Ende der/n Legislatur) und Florian Kasper, Klosters/GR (für ein Jahr) zu bestätigen./n6. Wahl der Revisionsstelle/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der/n Lischana Fiduziari SA, Scuol, für eine Amtszeit von einem Jahr/n als Revisionsstelle./n BESONDERE MITTEILUNGEN/n Die Einladung an die Aktionärinnen und Aktionäre erfolgt gemäss Statuten/n durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt./n Der Geschäftsbericht 2023/24 mit Jahresbericht, Jahresrechnung 2023/24 und/n Bericht der Revisionsstelle liegen den Aktionären am Gesellschaftssitz/n (Madrisastrasse 7, 7252 Klosters Dorf) ab Datum der Publikation der/n vorliegenden Einladung zur Einsicht auf oder können im Internet unter/n madrisa.ch/geschaeftsbericht eingesehen und heruntergeladen werden./n Der Verwaltungsrat hat zudem entschieden, analog der letzten Jahre auf die/n Möglichkeit der Bestellung eines physischen Exemplars des Geschäfts-/n berichtes 2023/24 zu verzichten./n Das Protokoll der 58. ordentlichen Generalversammlung liegt ebenfalls bei/n der Talstation Madrisa in Klosters Dorf zur Einsichtnahme durch die/n Aktionärinnen und Aktionäre auf./n Stimmberechtigt sind alle Aktionärinnen und Aktionäre, die am 16. August/n 2024, 17.00 Uhr, mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragen sind. In der Zeit/n vom 16. August 2024, 17.00 Uhr, bis und mit 13. September 2024 werden/n keine Eintragungen von Aktien im Aktienbuch vorgenommen./n Klosters, 19. August 2024/n/n Der Verwaltungsrat/n/nmadrisa.ch/n"

Klosters-Madrisa Bergbahnen AG, in Klosters, CHE-101.888.056, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2023, Publ. 1005869809).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rollier, Nadja, von Nods, in Davos, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Klosters-Madrisa Bergbahnen AG, in Klosters, CHE-101.888.056, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2023, Publ. 1005839207).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wehrli, Anita, von Klosters, in Klosters, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Andreas, von Niederhasli, in Seewis im Prättigau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Tanja, von Flums, in Jenins, mit Kollektivunterschrift zu zweien.