J. Lüthi & Co. AG

J. Lüthi & Co. AG, in Burgdorf, CHE-100.752.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2021, Publ. 1005272930).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Niklaus J., von Burgdorf und Rohrbach, in Burgdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Andrea, von Burgdorf, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

J. Lüthi & Co. AG, in Burgdorf, CHE-100.752.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2020, Publ. 1005040502).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Andrea, von Burgdorf, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lüthi, Michael Jörg, von Burgdorf, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

J. Lüthi & Co. AG, in Burgdorf, CHE-100.752.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2018, Publ. 1004472309).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Niklaus J., von Burgdorf und Rohrbach, in Burgdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Bühler, Kurt, von Sempach, in Herzogenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüthi, Michael Jörg, von Burgdorf, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

J. Lüthi & Co. AG, in Burgdorf, CHE-100.752.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2018, Publ. 4357155).

Statutenänderung:
01.10.2018.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 27.04.2001 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 27.04.2001 einen Teil der Aktiven und Passiven der "J. Lüthi & Co. Holding AG (neu: Lüthi Holding AG)", in Burgdorf, nämlich den Geschäftsbereich Liegenschaften und Management, gemäss Sacheinlagevertrag vom 27.04.2001 und Bilanz per 02.01.2001, wonach die übernommenen Aktiven CHF 11'658'661.39 und die übernommenen Passiven CHF 10'758'661.39 betragen, zum Preis von CHF 900'000, wofür 9'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100 ausgegeben werden.]

J. Lüthi & Co. AG, in Burgdorf, CHE-100.752.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 23.02.2015, Publ. 2004295).

Domizil neu:
Lyssachstrasse 95, 3400 Burgdorf.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frutiger, René, von Innertkirchen, in Courgenay, mit Kollektivprokura zu zweien.

J. Lüthi & Co. AG, in Burgdorf, CHE-100.752.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2013, Publ. 1130563).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dr. Röthlisberger AG (CHE-102.704.443), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Dr. Röthlisberger AG].

J. Lüthi & Co. AG, in Burgdorf, CH-053.3.000.166-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2012, Publ. 6511722).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steuer, Doris, von Härkingen und Gerlafingen, in Brügglen, mit Kollektivprokura zu zweien.

J. Lüthi & Co. AG, in Burgdorf, CH-053.3.000.166-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2009, S. 8, Publ. 5115260).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Antener, Peter, von Eggiwil, in Heinrichswil-Winistorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

J. Lüthi & Co. AG, in Burgdorf, CH-053.3.000.166-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2007, S. 4, Publ. 3751476).

Statutenänderung:
26.06.2009.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der SMC Lüthi AG, in Burgdorf (CH-053.3.004.537-0), gemäss Fusionsvertrag vom 16.06.2009 und Bilanz per 31.12.2008. Aktiven von CHF 4'474'860.96 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'717'156.75 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktritte im Umfang des Kapitalverlustes vor. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Management und die Finanzierung von Unternehmungen aller Art, sowie den Erwerb, die Verwaltung, die Belastung und die Veräusserung von Liegenschaften. Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Schuhwaren aller Art, mit Textilien und allen damit zusammenhängenden Artikeln, sowie den Import und Export solcher Waren. Die Gesellschaft erbringt anderen, mit ihr verbundenen Gesellschaften oder Dritten Dienstleistungen im Bereich Beratung in Management-, Finanzierungs- oder Investitionsfragen, die Liegenschaftsverwaltung oder die Überlassung von Liegenschaften zum Gebrauch. Sie finanziert andere, mit ihr verbundene Gesellschaften oder Dritte in jeder beliebigen Weise und kann sich dabei auch beteiligen. Sie kann alle Geschäfte tätigen, welche mit Ihrem Hauptzweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen oder ihn fördern, oder die im Interesse einer mit ihr verbundenen Gesellschaft liegen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frutiger, René, von Innertkirchen, in Courgenay, mit Kollektivprokura zu zweien;
Antener, Peter, von Eggiwil, in Heinrichswil-Winistorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

J. Lüthi & Co. AG, in Burgdorf, CH-053.3.000.166-2, Management und Finanzierung von Unternehmungen aller Art, Erwerb, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2004, S. 4, Publ. 2523174).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steuer, Doris, von Härkingen und Gerlafingen, in Brügglen, mit Kollektivprokura zu zweien.