• Investis Holding SA

    ZH
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    Register number: CH-020.3.043.380-6
    Sector: Operation of other financial institutions

    Age of the company

    9 years

    Turnover in CHF

    PremiumPremium

    Capital in CHF

    1,3 Mio.

    Employees

    PremiumPremium

    Active brands

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    About Investis Holding SA

    • Investis Holding SA has its legal headquarters in Zürich and is active. It operates in the sector «Operation of other financial institutions».
    • The company was founded on 08.06.2016.
    • The company has last changed their commercial register entry on 12.06.2025, under «Notifications» you will find all changes.
    • The company is registered in the commercial register ZH under the UID CHE-137.077.813.
    • Blum & Grob Rechtsanwälte AG, I. Boveri Stiftung, IHS Markit Global Sàrl, Zurich Branch have the same address as Investis Holding SA.

    Commercial register information

    Source: SOGC

    Sector

    Operation of other financial institutions

    Purpose (Original language)

    Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, der Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland, insbesondere im Immobilienbereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, verwerten und verkaufen sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und finanzieren. Die Gesellschaft kann alle finanziellen, kommerziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.

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    Auditor

    Source: SOGC

    Current auditor (1)
    Name City Since Until
    KPMG AG
    Zürich 28.06.2021

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    Former auditor (1)
    Name City Since Until
    PricewaterhouseCoopers AG
    Bern 13.06.2016 27.06.2021

    Other company names

    Source: SOGC

    Past and translated company names

    • Investis Holding AG
    • Investis Holding Ltd
    • INVESTIS HOLDING SA
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    Branches (0)

    Ownership structure

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    Holdings

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    Newest SOGC notifications: Investis Holding SA

    The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications

    SOGC 250612/2025 - 12.06.2025
    Categories: Change in management

    Publication number: HR02-1006353399, Commercial Registry Office Zurich, (20)

    Investis Holding SA, in Zürich, CHE-137.077.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2024, Publ. 1005958196).

    Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
    Stucki, Michael, von Linden, in Unterlunkhofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    SOGC 250415/2025 - 15.04.2025
    Categories: Miscellaneous changes

    Publication number: UP04-0000007019, Commercial Registry Office Zurich

    Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 15.04.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 15.04.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007019/nPublizierende Stelle/nInvestis Holding SA, Neumühlequai 6.

    8001 Zürich/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nInvestis Holding SA/nBetroffene Organisation:
    /nInvestis Holding SA/nCHE-137.077.813/nNeumühlequai 6/n8001 Zürich/nAngaben zur Generalversammlung:/n06.05.2025, 15.00 Uhr, Türöffnung 14.30 Uhr, SIX Convention Point, Pfingstweidstrasse/n110.

    8005 Zürich/nEinladungstext/Traktanden:
    /nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung der Investis Holding SA/nBitte entnehmen Sie den Volltext der Einladung/Traktandenliste dem angehängten PDF-/nDokument./nREAL ESTATE GROUP/nEINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN/nGENERALVERSAMMLUNG DER/nINVESTIS HOLDING SA/nDATUM/nDienstag, 6. Mai 2025/n15.00 Uhr (Türöffnung 14.30 Uhr)/nORT/nSIX Convention Point/nPfingstweidstrasse 110/n8005 Zürich/nPage 2 ordentliche Generalversammlung vom 6. Mai 2025/nPage ordentliche Generalversammlung vom 6. Mai 2025/nTRAKTANDUM 1/nGENEHMIGUNG DES LAGEBERICHTES, DER JAHRESRECHNUNG/nSOWIE DER KONZERNRECHNUNG 2024;
    ENTGEGENNAHME DER/nBERICHTE DER REVISIONSSTELLE/nANTRAG/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung sowie die/nKonzernrechnung 2024 zu genehmigen./nERLÄUTERUNG/nDie KPMG AG als gesetzliche Revisionsstelle hat in ihren Berichten an die/nGeneralversammlung den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für/ndas Geschäftsjahr 2024 ohne Einschränkung bestätigt. Entsprechend beantragt der/nVerwaltungsrat die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der/nKonzernrechnung für das Geschäftsjahr 2024./n02/nordentliche Generalversammlung vom 6. Mai 2025 Page 3/nPage ordentliche Generalversammlung vom 6. Mai 2025/nTRAKTANDUM 1/nGENEHMIGUNG DES LAGEBERICHTES, DER JAHRESRECHNUNG/nSOWIE DER KONZERNRECHNUNG 2024;
    ENTGEGENNAHME DER/nBERICHTE DER REVISIONSSTELLE/nANTRAG/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung sowie die/nKonzernrechnung 2024 zu genehmigen./nERLÄUTERUNG/nDie KPMG AG als gesetzliche Revisionsstelle hat in ihren Berichten an die/nGeneralversammlung den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für/ndas Geschäftsjahr 2024 ohne Einschränkung bestätigt. Entsprechend beantragt der/nVerwaltungsrat die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der/nKonzernrechnung für das Geschäftsjahr 2024./n02/nREAL ESTATE GROUP/nordentliche Generalversammlung vom 6. Mai 2025 03/nTRAKTANDUM 2/nBESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES/nBILANZGEWINNS UND AUSSCHÜTTUNG EINER ORDENTLICHEN/nDIVIDENDE /nANTRAG/nDer Verwaltungsrat beantragt eine Ausschüttung an die Aktionäre von CHF 2.60 brutto/n(CHF 1.69 netto) je dividendenberechtigte Namenaktie. Ausgenommen sind jeweils die von/nder Gesellschaft gehaltenen Namenaktien. Unter Berücksichtigung des Bestandes von/n42,138 Eigenen Aktien ist insgesamt ein Betrag von CHF 33,170,441.20 zur Ausschüttung/nvorgesehen./nAusschüttung einer ordentlichen Dividende aus Gewinnreserven/nCHF 1,000/n /nGewinnvortrag vom Vorjahr 59,684/nJahresgewinn 2,115/nBilanzgewinn zur Verwendung der Generalversammlung 61,799/n   /nAusschüttung an dividendenberechtigte Aktien -33,170/nVortrag auf neue Rechnung 28,629/nERLÄUTERUNG/nIn Übereinstimmung mit den Statuten der Investis Holding SA legt der Verwaltungsrat den/nAktionären den Antrag zur Annahme der Dividende von CHF 2.60 pro Aktie vor./nBei Annahme des vom Verwaltungsrat gestellten Antrags durch die Generalversammlung/nwird die Bruttodividende CHF 2.60 pro Aktie betragen. Nach Entrichtung der/nschweizerischen Verrrechnungssteuer in der Höhe von 35% verbleibt somit eine/nNettodividende von CHF 1.69 pro Aktie. Ab dem 8. Mai 2025 werden die Aktien ex-/nDividende gehandelt. Die Netto-Dividende wird am 12. Mai 2025 ausbezahlt werden./n*)/n*)/nDie Gesellschaft verzichtet auf eine Ausschüttung für die im Zeitpunkt der Ausschüttung gehaltenen Eigenen Aktien*)/nPage/nPage 4 ordentliche Generalversammlung vom 6. Mai 2025/nPage ordentliche Generalversammlung vom 6. Mai 2025/nTRAKTANDUM 3/nGENEHMIGUNG DES NICHTFINANZIELLEN BERICHTS 2024/nANTRAG/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des nichtfinanziellen Berichts 2024./nERLÄUTERUNG/nDer nichtfinanzielle Bericht 2024 wurde gemäss Art 964b des schweizerischen/nObligationenrechts erstellt und ist auf unserer website in Englischer Sprache abrufbar/nwww.investisgroup.com/investoren/nicht-finanzielle-berichterstattung ./nTRAKTANDUM 4/nENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATES UND/nDER KONZERNLEITUNG/nANTRAG/nDer Verwaltungsrat beantragt Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der/nKonzernleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024./nERLÄUTERUNG/nDie Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates stellt gemäss Gesetz eine/nunübertragbare Befugnis der Generalversammlung dar. Es sind der Gesellschaft keine/nTatsachen bekannt, die einer vollständigen Entlastung entgegenstehen würden./n04/nordentliche Generalversammlung vom 6. Mai 2025 Page 5/nPage ordentliche Generalversammlung vom 6. Mai 2025/nTRAKTANDUM 3/nGENEHMIGUNG DES NICHTFINANZIELLEN BERICHTS 2024/nANTRAG/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des nichtfinanziellen Berichts 2024./nERLÄUTERUNG/nDer nichtfinanzielle Bericht 2024 wurde gemäss Art 964b des schweizerischen/nObligationenrechts erstellt und ist auf unserer website in Englischer Sprache abrufbar/nwww.investisgroup.com/investoren/nicht-finanzielle-berichterstattung ./nTRAKTANDUM 4/nENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATES UND/nDER KONZERNLEITUNG/nANTRAG/nDer Verwaltungsrat beantragt Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der/nKonzernleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024./nERLÄUTERUNG/nDie Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates stellt gemäss Gesetz eine/nunübertragbare Befugnis der Generalversammlung dar. Es sind der Gesellschaft keine/nTatsachen bekannt, die einer vollständigen Entlastung entgegenstehen würden./n04/nREAL ESTATE GROUP/nordentliche Generalversammlung vom 6. Mai 2025 05/nTRAKTANDUM 5/nWAHLEN/n5.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates/nANTRAG/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl aller bisherigen Verwaltungsratsmitglieder je/nfür eine Amtszeit von einem Jahr.

    die nach Abschluss der nächsten ordentlichen/nGeneralversammlung endet:
    /n5.1.1 Albert Baehny (erstmals gewählt 2016)/n5.1.2 Corine Blesi  (erstmals gewählt 2023)/n5.1.3 Stéphane Bonvin  (erstmals gewählt 2016)/n5.1.4 Christian Gellerstad  (erstmals gewählt 2021)/n5.1.5 Thomas Vettiger  (erstmals gewählt 2016)/n5.2 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten/nANTRAG/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Thomas Vettiger als Präsident für eine/nAmtszeit von einem Jahr, die nach Abschluss der nächsten ordentlichen/nGeneralversammlung endet./nERLÄUTERUNG ZU DEN/nTRAKTANDEN 5.1 UND 5.2/nAn der ordentlichen Generalversammlung 2024 wählten die Aktionäre gemäss Statuten den/nPräsidenten und alle Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr./nIhre Amtsdauer läuft somit bei Abschluss der ordentlichen Generalverammlung vom 6. Mai/n2025 ab./nAlle Wahlen werden einzeln und in alphabetischer Reihenfolge durchgeführt./nDie Lebensläufe der zur Wiederwahl vorgeschlagenen Mitglieder des Verwaltungsrates sind/nauf der Investis-Website abrufbar www.investisgroup.com/portrait/verwaltungsrat./nPage/nPage 6 ordentliche Generalversammlung vom 6. Mai 2025/nPage ordentliche Generalversammlung vom 6. Mai 2025/n5.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses/nANTRAG/nIndividuelle Wiederwahl von Albert Baehny und Corine Blesi als Mitglieder des/nVergütungsauschusses (je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen/nGeneralversammlung)./n5.3.1 Albert Baehny (seit 2016 Mitglied des Vergütungsausschusses)/n5.3.2 Corine Blesi (seit 2023 Mitglied des Vergütungsausschusses)/nERLÄUTERUNG/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Albert Baehny und Corine Blesi als/nMitglieder des Vergütungsausschusses, je für eine Amtszeit von einem Jahr, die nach/nAbschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet./nFalls Albert Baehny als Mitglied des Ve

    SOGC 240212/2024 - 12.02.2024
    Categories: Change in management

    Publication number: HR02-1005958196, Commercial Registry Office Zurich, (20)

    Investis Holding SA, in Zürich, CHE-137.077.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2023, Publ. 1005774833).

    Eingetragene Personen neu oder mutierend:
    Bonvin, Stéphane, von Lens, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lens].

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