Implantica AG

Implantica AG, in Vaduz, FL-0002.629.889-3, Aktiengesellschaft.

Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Pehrsson, Nicole Marie, StA: Schweiz, 8703 Erlenbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung.

Implantica AG, in Vaduz, FL-0002.629.889-3, Aktiengesellschaft.

Repräsentanz/Zustelladresse neu:
Äulestrasse 45, 9490 Vaduz.

Implantica AG, in Vaduz, FL-0002.629.889-3, Aktiengesellschaft.

Statutenänderung:
17.09.2021. Die gegenständliche Gesellschaft übernimmt per 01.07.2021 auf Grundlage des Fusionsplanes vom 17.08.2021 auf dem Wege der Fusion die "Implantica MediSwiss AG", Vaduz, FL-2.542.008, als übertragende Gesellschaft. Sämtliche Aktiven und Passiven der übertragenden Gesellschaft sind gemäss Bilanz zum 30.06.2021 durch Universalsukzession auf die übernehmende Gesellschaft übergegangen. Die übertragende Gesellschaft ist erloschen.

Aktienkapital neu:
CHF 138'723'074.00 [bisher: CHF 138'723'074.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 138'723'074.00 [bisher: CHF 138'723'074.00].

Aktien neu:
58'111'537 Namenaktien zu CHF 2.00 (Class A) und 1'125'000'000 Namenaktien zu CHF 0.02 (Class B) [bisher: 58'111'537 Namenaktien zu CHF 2.00 (Class A) und 56'250'000 Namenaktien zu CHF 0.40 (Class B)]. Statutenänderung lt. Beschluss der Generalversammlung vom 17.09.2021.

Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Frigg, Robert, StA: Schweiz, 2544 Bettlach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Implantica AG, in Vaduz, FL-0002.629.889-3, Aktiengesellschaft.

Statutenänderung:
30.04.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 138'723'074.00 [bisher: CHF 128'923'074.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 138'723'074.00 [bisher: CHF 128'923'074.00].

Aktien neu:
58'111'537 Namenaktien zu CHF 2.00 (Class A) und 56'250'000 Namenaktien zu CHF 0.40 (Class B) [bisher: 56'250'000 Namenaktien zu CHF 0.40 (Class B) und 53'211'537 Namenaktien zu CHF 2.00 (Class A)]. Statutenänderung lt. Beschluss des Verwaltungsrates vom 30.04.2021.

Implantica AG, in Vaduz, FL-0002.629.889-3, Aktiengesellschaft.

Statutenänderung:
16.04.2021. Statutenänderung lt. Beschluss der Generalversammlung vom 16.04.2021.

Implantica AG, in Vaduz, FL-0002.629.889-3, Aktiengesellschaft.

Statutenänderung:
25.11.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 128'923'074.00 [bisher: CHF 123'846'152.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 128'923'074.00 [bisher: CHF 123'846'152.00].

Aktien neu:
53'211'537 Namenaktien zu CHF 2.00 (Class A) und 56'250'000 Namenaktien zu CHF 0.40 (Class B) [bisher: 50'673'076 Namenaktien zu CHF 2.00 (Class A) und 56'250'000 Namenaktien zu CHF 0.40 (Class B)]. Statutenänderung lt. Beschluss des Verwaltungsrates vom 25.11.2020.

Implantica AG, in Vaduz, FL-0002.629.889-3, Aktiengesellschaft.

Statutenänderung:
25.09.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 123'846'152.00 [bisher: CHF 90'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 123'846'152.00 [bisher: CHF 90'000'000.00].

Aktien neu:
50'673'076 Namenaktien zu CHF 2.00 (Class A) und 56'250'000 Namenaktien zu CHF 0.40 (Class B) [bisher: 33'750'000 Namenaktien zu CHF 2.00 (Class A) und 56'250'000 Namenaktien zu CHF 0.40 (Class B)]. Neufassung der Statuten lt. Beschluss des Verwaltungsrates vom 25.09.2020.

Implantica AG, in Vaduz, FL-0002.629.889-3, Aktiengesellschaft.

Statutenänderung:
25.08.2020.

Zweck neu:
1 Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Beratungsdienstleistungen für Gesellschaften im Gesundsheitswesen sowie Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Forschung, Produktentwicklung und Schutz des geistigen Eigentums, die sowohl Gesellschaften als auch Einzelpersonen unterstützen. Die Gesellschaft kann sich vornehmlich an Unternehmen, die auf dem Gebiet Medizinaltechnik und medizinische Implantate tätig sind, beteiligen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen mit vorzugsweise gleichartigen oder ähnlichen Zwecken, wie denjenigen der einzelnen Gesellschaften der Implantica Gruppe, beteiligen. Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte tätigen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der Implantica Gruppe stehen. 2 Die Gesellschaft ist berechtigt, die Beteiligungsgesellschaften zu finanzieren, Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland sowie Finanzinstrumente inkl. Aktien zu erwerben, zu belasten, zu verwerten und zu verkaufen. .

Publikationsorgan neu:
www.implantica.com.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eine Mitteilung, die auf der Website www.implantica.com der Gesellschaft erscheint. Namenaktionäre können überdies schriftlich per E-Mail oder per Post, an die vom Aktionär der Gesellschaft mitgeteilte Adresse orientiert werden. Neufassung der Statuten lt. Beschluss der Generalversammlung vom 25.08.2020.

Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Puusepp, Tomas, StA: Schweden, 133 34 Saltsjöbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Implantica AG, in Vaduz, FL-0002.629.889-3, Aktiengesellschaft.

Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Forsell, Henric Ted, StA: Schweden, 6300 Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PRICEWATERHOUSECOOPERS AG, 6300 Zug, Revisionsstelle.

Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Kilaas, Liselott, StA: Norwegen, 0779 Oslo, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bojs, Johan Erik Bruno, StA: Schweden, 17266 Sundbyberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frigg, Robert, StA: Schweiz, 2544 Bettlach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Neftel, Klaus Andreas, StA: Schweiz, 2514 Ligerz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Forsell, Mats Peter, StA: Schweden, 6072 Sachseln, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Siegenthaler, Stephan, StA: Schweiz, 6466 Bauen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Öhrnberg, Andreas Carl, StA: Schweden, 6390 Engelberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung;
KPMG (Liechtenstein) AG, 9490 Vaduz, Revisionsstelle.

Implantica AG, in Vaduz, FL-0002.629.889-3, Aktiengesellschaft.

Statutenänderung:
30.03.2020.

Zweck neu:
1 Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Beratungsdienstleistungen für Gesellschaften im medizinischen Bereich, in der Forschung und im Bereich der Erlangung von Patentschutz. Die Gesellschaft kann sich vornehmlich an Unter-nehmen, die auf dem Gebiet der Medizinaltechnik und der medizinischen Implantate tätig sind, beteiligen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen mit vorzugsweise gleichartigen oder ähnlichen Zwecken, wie denjenigen der einzelnen Gesellschaften der Implantica Gruppe, beteiligen. Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte tätigen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der Implantica Gruppe stehen. 2 Die Gesellschaft ist berechtigt, die Beteiligungsgesellschaften zu finanzieren, Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland sowie Finanzinstrumente inkl. Aktien zu erwerben, zu belasten, zu verwerten und zu verkaufen.

Aktienkapital neu:
CHF 90'000'000.00 [bisher: CHF 90'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 90'000'000.00 [bisher: CHF 90'000'000.00].

Aktien neu:
33'750'000 Namenaktien zu CHF 2.00 (Class A) und 56'250'000 Namenaktien zu CHF 0.40 (Class B) [bisher: 13'500'000 Namenaktien zu CHF 5.00 (Class A) und 22'500'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Class B)].

Publikationsorgan neu:
Landeszeitungen und auf www.implantica.com. Neufassung der Statuten lt. Beschluss der Generalversammlung vom 30.03.2020.

Allgemeine Vertretungsregelung:
Der Verwaltungsratspräsident, der Vizepräsident des Verwaltungsrats und der Geschäftsführer sind befugt, gemeinsam zu zweien für das Unternehmen zu unterzeichnen.