Immo-Poly-Services AG

Immo-Poly-Services AG, in Oberengstringen, CHE-110.049.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2012, Publ. 6537964).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Torluccio, Eduard, von Oberegg, in Herrliberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bergdietikon];
Gubser Kalt Wirtschaftsprüfung AG (CHE-107.834.159), in Uster, Revisionsstelle [bisher: Gubser Kalt Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.900.127-5)].

Immo-Poly-Services AG, in Zürich, CH-020.3.026.602-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2011, S. 31, Publ. 5978398).

Statutenänderung:
27.01.2012.

Sitz neu:
Oberengstringen.

Domizil neu:
Fabrikstrasse 4, 8102 Oberengstringen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland. Sie kann Darlehen gewähren und ebenso auch aufnehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Immo-Poly-Services AG, in Zürich, CH-020.3.026.602-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 31.03.2003, S. 19, Publ. 926700).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lamprecht, Barbara, von Wangen-Brüttisellen, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Castelluzzo, Roberto, von Regensdorf, in Buchs ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: italienischer Staatsangehöriger, in Adlikon];
Torluccio, Eduard, von Oberegg, in Bergdietikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Würenlos];
Gubser Kalt Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.900.127-5), in Uster, Revisionsstelle [bisher:Abax Treuhand AG, in Maur].

Immo-Poly-Services AG, in Zürich, Flurstrasse 51, 8048 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21.03.2003.

Zweck:
Dauernde Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen im In- und Ausland;
kann Darlehen gewähren und aufnehmen, alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Liegenschaften erstellen, erwerben und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, sämtliche 1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- der Clean-Service AG, in Zürich, zum Preis von CHF 780'000.-- zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Castelluzzo, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Adlikon, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Torluccio, Eduard, von Oberegg, in Würenlos, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Lamprecht, Barbara, von Wangen-Brüttisellen, in Fehraltorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abax Treuhand AG, in Maur, Revisionsstelle.