Hiltisberg Haus AG

Hiltisberg Haus AG, in Wald (ZH), CHE-102.563.591, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2011, S.23, Publ. 6045464).

Statutenänderung:
27.04.2021.

Domizil neu:
c/o Dr. Rudolf Altenburger, Hiltisbergstrasse 52, 8636 Wald ZH.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Hiltisberg Haus AG, in Wald ZH, CH-020.3.911.836-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 27.01.2003, S. 23, Publ. 830886).

Statutenänderung:
11.10.2010, 15.12.2010.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Bereitstellung von Einrichtungen für eine sinnvolle, allen offenstehende Erholung in einem natürlichen und einfachen Rahmen;
baut die ihr bereits gehörende Liegenschaft in Hiltisberg/Wald ZH zu diesem Zwecke aus und stellt sie zu sozialen Bedingungen zur Verfügung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im Publikationsorgan oder sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt und die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 11.10.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giroud AG, Treuhand- und Revisionsgesellschaft, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Altenburger, Dr. Rudolf Eduard, von Winterthur, in Wald ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Altenburger, Katharine, von Zürich, in Wald ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Hiltisberg Haus AG, in Wald ZH, Bereitstellung von Einrichtungen für eine allen offenstehende Erholung in einem natürlichen Rahmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2001, S. 334).

Statutenänderung:
12.12.2002.

Domizil neu:
c/o Dr. Rudolf Altenburger, Hiltisberg 2305, 8636 Wald.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 500'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 500 Inhaberaktien zu CHF 1 000.--].

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigt die Liegenschaften Grundregister Wald ZH Blatt 5020 Parzellen Nr. 8075, Nr. 8076 und Nr. 8077, alle im Hiltisberg, zum Preise von zusammen CHF 180 000.-- zu erwerben.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB oder mit eingeschriebenem Brief an die Aktionäre, sofern deren Adressen bekannt sind. Bei der Kapitalherabsetzung vom 12.12.2002 werden 400 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- im Sinne von Art. 735 OR vernichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reviag AG, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giroud AG, Treuhand- und Revisionsgesellschaft, in Zürich, Revisionsstelle.