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Publication number: HR02-1005829752, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Heineken Switzerland AG, in Luzern, CHE-106.064.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2023, Publ. 1005794536).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Keninck, Bart, belgischer Staatsangehöriger, in Wettswil am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Nicole, von Lengnau (AG), in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vos, Diederik Aart, niederländischer Staatsangehöriger, in Richterswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hajjar, Christoph Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Muri (AG), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005794536, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Heineken Switzerland AG, in Luzern, CHE-106.064.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2023, Publ. 1005766018).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aardema, Andrys Friso, von Meilen, in Kilchberg (ZH), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vos, Diederik Aart, niederländischer Staatsangehöriger, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Käpynen, Iina Aleksandra, finnische Staatsangehörige, in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005766018, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Heineken Switzerland AG, in Luzern, CHE-106.064.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2022, Publ. 1005519485).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bokelman, Sander, niederländischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mele, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Bergamo (IT), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005519485, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Heineken Switzerland AG, in Luzern, CHE-106.064.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2021, Publ. 1005171126).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bijnagte, Mattheus, genannt Matthieu, niederländischer Staatsangehöriger, in Mühlau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005171126, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Heineken Switzerland AG, in Luzern, CHE-106.064.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2020, Publ. 1005028909).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Makarenko, Olexandr Olexandrovych, genannt Sasha, niederländischer Staatsangehöriger, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kramarz, Witold Antoni, polnischer Staatsangehöriger, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug];
Aardema, Andrys Friso, von Meilen, in Kilchberg (ZH), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bokelman, Sander, niederländischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Govetosa, Antonio, von Birr, in Birr, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Bruno, von Uetikon am See, in Freienbach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herrliberg, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moser, Marc, von Arni (BE), in Oberlunkhofen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Nicole, von Lengnau (AG), in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005028909, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Heineken Switzerland AG, in Luzern, CHE-106.064.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2020, Publ. 1004850706).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vazzoler, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kramarz, Witold Antoni, polnischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004850706, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Heineken Switzerland AG, in Luzern, CHE-106.064.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2019, Publ. 1004792109).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aardema, Andrys Friso, von Meilen, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004792109, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Heineken Switzerland AG, in Luzern, CHE-106.064.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2019, Publ. 1004634524).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Fabiana, von Erstfeld, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Troche, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weise, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Wangen bei Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bokelman, Sander, niederländischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Govetosa, Antonio, von Birr, in Birr, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Nicole, von Lengnau (AG), in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004634524, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Heineken Switzerland AG, in Luzern, CHE-106.064.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2018, Publ. 1004513794).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bakker, Marius, genannt Maarten, niederländischer Staatsangehöriger, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Keninck, Bart, belgischer Staatsangehöriger, in Wettswil am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Langnau am Albis];
Makarenko, Olexandr Olexandrovych, genannt Sasha, niederländischer Staatsangehöriger, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004513794, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Heineken Switzerland AG, in Luzern, CHE-106.064.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2018, Publ. 1004452148).
Statutenänderung:
12.09.2018.
Zweck neu:
Herstellung, Vertrieb von und Handel mit Bieren sowie Getränken und Lebensmitteln aller Art;
Erwerb, Verwertung, Verwaltung und Veräusserung von Handels- und Dienstleistungsmarken, Patenten, Mustern, Modellen und Lizenzen;
Berücksichtigung der Interessen der Muttergesellschaft Heineken Beverages Switzerland AG sowie des gesamten Heineken-Konzerns in angemessener Weise;
Beteiligungen;
Erwerb und Veräusserung von Grundeigentum;
Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland.
Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 13'950'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 13'950'000.00].
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 13'950 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 12.09.2018 werden 12'950 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und der Herabsetzungsbetrag den Kapitaleinlagereserven gutgeschrieben;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 03.12.2018 festgestellt.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Fusion sind weggefallen.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]