H & P Beratungen AG

H & P Beratungen AG, in Zürich, CHE-103.781.920, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2019, Publ. 1004624009).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schleinzer, Dr. Karl, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fritz, Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bühlmann, Daniel Markus, von Luzern, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kriens];
CORDIS audit AG (CHE-107.401.754), in Emmen, Revisionsstelle [bisher: in Luzern].

H & P Beratungen AG, in Zürich, CHE-103.781.920, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 16.04.2019, Publ. 1004611338).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CORDIS audit AG (CHE-107.401.754), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: RCI Revision AG (CH-100.3.015.009-2)].

H & P Beratungen AG, in Zürich, CHE-103.781.920, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 14.12.2012, S.0, Publ. 6976928).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Emil, von Auswil, in Hergiswil NW, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Daniel Markus, von Luzern, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

H & P Beratungen AG, in Zürich, CH-020.3.912.224-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2012, Publ. 6494456).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der DMI Direct Marketing Innovation AG, in Wartau (CH-320.3.022.507-1), gemäss Fusionsvertrag vom 04.12.2012 und Bilanz per 30.06.2012. Aktiven von CHF 6'144'130.75 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'324.35 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

H & P Beratungen AG, in Zürich, CH-020.3.912.224-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2007, S. 20, Publ. 3888036).

Statutenänderung:
29.12.2011.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen auf den Gebieten der Unternehmensberatung und Finanzberatung, Steuerberatung, sowie Organisation und Unternehmensführung;
Erwerb, Vermietung und Verwaltung von materiellen Anlagegütern, Buchführung sowie andere Verwaltungs- und Administrationsarbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.

Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].

Aktien neu:
9'875 Namenaktien zu CHF 200.00 und 500 Namenaktien zu CHF 50.00 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 9'875 Namenaktien zu CHF 1'000.00, 500 Namenaktien zu CHF 250.00 (Stimmrechtsaktien)]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 29.12.2011 wird der Nennwert der 9'875 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 500 Namenaktien zu CHF 250.00 (Stimmrechtsaktien) zur Beseitigung einer Unterbilanz auf CHF 200.00 bzw. CHF 50.00 herabgesetzt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen rechtsverbindlich durch einfachen Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RCI Revision AG (CH-100.3.015.009-2), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: RCI Revision AG].

H & P Beratungen AG, in Zürich, CH-020.3.912.224-1, Erbringung von Dienstleistungen auf den Gebieten der Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2005, S. 21, Publ. 3047928).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pavel, Roland, von Strengelbach, in Küsnacht ZH, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zofingen].

H & P Beratungen AG, in Zürich, CH-020.3.912.224-1, Erbringung von Dienstleistungen auf den Gebieten der Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2005, S. 17, Publ. 2977370).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Emil, von Auswil, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schleinzer, Dr. Karl, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].

H & P Beratungen AG, in Zürich, CH-020.3.912.224-1, Erbringung von Dienstleistungen auf den Gebieten der Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2004, S. 25, Publ. 2211070).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hohl, Manfred, von Wolfhalden, in Zürich, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

H & P Beratungen AG, in Zürich, Erbringung von Dienstleistungen auf den Gebieten der Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2004, S. 17, Publ. 2181906).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hohl, Manfred, von Wolfhalden, in Zürich, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thalwil].

H & P Beratungen AG, in Zürich, Erbringung von Dienstleistungen auf den Gebieten der Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 02.04.2003, S. 22, Publ. 931620).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schleinzer, Dr. Karl, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wien (A), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Flückiger, Emil, von Auswil, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident].