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Publication number: HR02-1005902263, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Gravura AG, in Horw, CHE-102.154.092, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2015, S.0, Publ. 2203461).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthy, Andreas, von Horw und Schöftland, in Horw, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dober, Ramona, von Küssnacht (SZ), in Küssnacht (SZ), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller-Lüthy, Mireille, von Horw, in Rapperswil (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2203461, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Gravura AG, in Horw, CHE-102.154.092, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2014, Publ. 1596103).
Statutenänderung:
08.06.2015.
Aktien neu:
60 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Stammaktien) und 400 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Publication number: 1596103, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Gravura AG, in Horw, CHE-102.154.092, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 15.09.2000, S. 6326).
Statutenänderung:
26.05.2014.
Zweck neu:
Kauf und Verkauf sowie Verwaltung von Liegenschaften;
Erstellung von Neu- und Umbauten sowie Tätigung aller damit verbundenen Nebengeschäfte;
Beteiligungen;
Verwaltung von Vermögenswerten;
Tätigung von Patent- und Lizenzgeschäften. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.05.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jürg Balmer Steuerberatung und Treuhand AG, in Horw, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Gravura AG, in H o r w , Handel mit Edelmetallen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 13.07.1998, S. 4836).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Käch, Bruno, von Luzern und Kriens, in Ebikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lufida Revisions AG, in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthy, Andreas, von Horw und Schöftland, in Horw, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Jürg Balmer Steuerberatung und Treuhand AG, in Horw, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Gravura AG, in Horw, Edelmetalle, Edelmetallprodukte usw. (SHAB Nr.217 vom 7.11.1996, S.6835). Andreas Lüthy, bisher einziger Verwaltungsrat, ist nun Präsident;
er zeichnet weiterhin einzeln. Neues Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien ist Bruno Käch, von Luzern und Kriens, in Ebikon.
Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Gravura AG, in Horw, Vereins- und Festabzeichen, Plaketten usw. (SHAB Nr.48 vom 10.3.1993, S.1169). Statutenänderung vom 28.Oktober 1996.
Neue Zweckumschreibung:
Handel mit Edelmetallen;
Herstellung von und Handel mit Edelmetallprodukten sowie Übernahme branchenverwandter Handelsgeschäfte;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken, Patenten und Lizenzen;
Beteiligungen. Die Namenaktien sind vinkuliert. Die Bestimmungen in den Statuten über die Sachwerte sind weggefallen. Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen. Andreas Lüthy, einziger Verwaltungsrat, ist nun auch Bürger von Horw.
Neue Geschäftsadresse:
Seestrasse77, 6047 Kastanienbaum.
Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Gravura AG, in Horw , Vereins- und Festabzeichen, Plaketten usw. (SHAB Nr.81 vom 29.4.1991, S.1782).
Revisionsstelle:
Lufida Revisions AG, in Luzern.
Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Gravura AG, in Horw , Vereins- und Festabzeichen, Plaketten usw. (SHAB Nr.297 vom 22.12.1987, S.4960). Edy Baumer ist aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden;
seine Unterschrift ist erloschen. Andreas Lüthy, bisher Präsident, ist nun einziger Verwaltungsrat;
er zeichnet weiterhin einzeln.