FS Finance Suisse AG

FS Finance Suisse AG, in Zürich, CHE-112.500.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2022, Publ. 1005436300).

Statutenänderung:
04.05.2023.

Uebersetzungen der Firma neu:
(FS Finance Suisse SA) (FS Finance Suisse LTD).

Zweck neu:
Bei der Gesellschaft handelt es sich um einen Vermögensverwalter im Sinne von Art. 17 FINIG. Die Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung gemäss Art. 19 Abs. 1 FINIG und die Erbringung von Finanzdienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt im ihrem Zweck zusammenhängen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FS Finance Suisse AG, in Zürich, CHE-112.500.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2021, Publ. 1005242001).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Roland K., von Wohlen bei Bern, in Bever, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].

FS Finance Suisse AG, in Zürich, CHE-112.500.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2021, Publ. 1005148534).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 54, 8001 Zürich.

FS Finance Suisse AG, in Zürich, CHE-112.500.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2020, Publ. 1004816542).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wishart, Robbie Alexander, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

FS Finance Suisse AG, in Zürich, CHE-112.500.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2017, S.0, Publ. 3283945).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wishart, Robbie Alexander, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

FS Finance Suisse AG, in Zürich, CHE-112.500.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2016, Publ. 2931641).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Roland K., von Wohlen bei Bern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zollikon].

FS Finance Suisse AG, in Zürich, CHE-112.500.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2013, Publ. 1024665).

Statutenänderung:
23.06.2016.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt auf dem ganzen Gebiet der Schweiz die Erbringung von Finanzdienstleistungen aller Art, insbesondere im Bereich Vermögensverwaltung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen sowie Grundeigentum erwerben, belasten oder veräussern. Sie kann Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann Beratungsdienstleistungen erbringen und alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zweckes förderlich sein könnten oder den der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Roland K., von Wohlen bei Bern, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stäfa].

FS Finance Suisse AG, in Zürich, CH-130.4.010.730-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2013, Publ. 7222232).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Roland K., von Wohlen bei Bern, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Nicholas, Jesse, neuseeländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Van der Bracht, Koen, belgischer Staatsangehöriger, in Oberwil BL, Direktor, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

FS Finance Suisse GmbH (FS Finance Suisse Sàrl) (FS Finance Suisse LLC), in Zürich, CH-130.4.010.730-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2013, Publ. 7181010).

Statuten neu:
23.05.2013.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 23.05.2013 und Bilanz per 01.01.2013 mit Aktiven von CHF 448'997.91 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 62'817.80 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 380 Aktien zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
FS Finance Suisse AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(FS Finance Suisse SA) (FS Finance Suisse Ltd).

Aktienkapital neu:
CHF 380'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 380'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 380'000.00.

Aktien neu:
380 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kensington Services Corp., in Panama-Stadt (PA), Gesellschafterin.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Roland K., von Wohlen bei Bern, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

FS Finance Suisse GmbH, in Küsnacht ZH, CH-130.4.010.730-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2011, Publ. 6335006).

Statutenänderung:
26.03.2013.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Börsenstrasse 26, 8001 Zürich.