Flughafen Zürich AG

Flughafen Zürich AG, in Kloten, CHE-101.921.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2025, Publ. 1006293812).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Albers, Vincent, von Meilen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwab, Beat, von Basel, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Flughafen Zürich AG, in Kloten, CHE-101.921.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2025, Publ. 1006269703).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Manuela, von Vals, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 21.03.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 21.03.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000006877/nPublizierende Stelle/nFlughafen Zürich AG, Flughafen.

8058 Zürich/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nFlughafen Zürich AG/nBetroffene Organisation:
/nFlughafen Zürich AG/nCHE-101.921.104/nc/o: Flughafen/nKloten/n8058 Zürich/nAngaben zur Generalversammlung:/n14.04.2025, 16.30 Uhr, The Circle Convention Center.

Flughafen Zürich/nEinladungstext/Traktanden:
/nEinladung zur 25. ordentlichen Generalversammlung mit Traktanden, Anträgen und/nErläuterungen sowie organisatorischen Hinweisen./nDie weiteren Angaben und Fristen entnehmen Sie bitte dem PDF-Anhang zur Meldung./nZürich-Flughafen, 18. März 2025/nSeite 1 / 7/nAn die Aktionärinnen und Aktionäre der Flughafen Zürich AG/nEinladung zur 25. ordentlichen/nGeneralversammlung/nMONTAG, 14. APRIL 2025, 16.30 UHR/nTHE CIRCLE CONVENTION CENTER, FLUGHAFEN ZÜRICH/nTüröffnung um 15.00 Uhr, Konzert Zurich Airport Orchestra ab 15.45 Uhr/nVersammlungsbeginn um 16.30 Uhr, im Anschluss Apéro riche./nTraktanden/n1. Vorlage des Geschäftsberichtes mit Jahres- und Konzernrechnung per 31. Dezember 2024/n2. Vorlage der Berichte der Revisionsstelle zur Jahres- und Konzernrechnung/n3. Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahres- und Konzernrechnung für das Jahr 2024/n Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht mit Jahres- und Konzernrechnung für das Jahr 2024/n zu genehmigen./n Erläuterungen zum Antrag auf Genehmigung des Geschäftsberichtes unter Traktandum 3:/n Die Konzernrechnung wird gemäss International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt, auf einen/n gesetzlichen Lagebericht wird verzichtet. Über den Bericht über nichtfinanzielle Belange wird getrennt abgestimmt./n Dieser ist nicht Teil des Genehmigungsbeschlusses unter diesem Traktandum./n4. Genehmigung des Berichtes über nichtfinanzielle Belange zum Geschäftsjahr 2024/n Der Verwaltungsrat beantragt, den Bericht über nichtfinanzielle Belange, enthalten im Integrierten Bericht/n 2024, Kapitel Nachhaltigkeit bzw. Seiten 40 - 127 für das Jahr 2024 zu genehmigen./n Erläuterungen zum Antrag auf Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange unter/n Traktandum 4:/n Der Bericht über nichtfinanzielle Belange wird der Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2024 zur/n Genehmigung unterbreitet./n Flughafen Zürich Seite 2 / 7/n Der Bericht gibt Rechenschaft über die Themen Umwelt (insbesondere Klimaschutz), Soziales, Arbeitnehmer,/n Achtung der Menschenrechte und Korruptionsbekämpfung. Die Berichterstattung folgt den GRI-Standards./n5. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024 (nicht bindend)/n Der Verwaltungsrat beantragt der Abnahme des Vergütungsberichtes 2024, enthalten im Integrierten/n Bericht 2024, Kapitel Corporate Governance, Abschnitt Vergütungsbericht bzw. Seiten 149 - 164,/n konsultativ zuzustimmen./n Erläuterungen zur Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024 unter Traktandum 5:/n Der Bericht gibt Rechenschaft über die von der Generalversammlung 2023 für das Geschäftsjahr 2024/n genehmigte Vergütungssumme des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung. Weiter werden die aktuellen/n Vergütungsgrundsätze dargelegt. Erläuterungen zum Vergütungssystem finden sich unter Traktandum 8./n6. Entlastung des Verwaltungsrats/n Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im Jahr 2024/n Décharge zu erteilen./n Erläuterungen zur Entlastung des Verwaltungsrats unter Traktandum 6:/n Mit der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats erklären die zustimmenden Aktionärinnen und Aktionäre,/n dass sie die verantwortlichen Personen für Ereignisse aus dem vergangenen Geschäftsjahr, die den Aktionärinnen/n und Aktionären zur Kenntnis gebracht wurden, nicht mehr zur Rechenschaft ziehen werden./n7. Verwendung des Bilanzgewinns/n7.1 Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verteilung des Gewinns:/n Jahresgewinn 2024 (Handelsrecht) CHF 313'890'883/n Vortrag 2023 CHF1'980'434'542/n Total Bilanzgewinn 2024 CHF 2'294'325'425/n Einlage in die gesetzlichen Reserven1 CHF 0/n Auszahlung einer ordentlichen Dividende von brutto CHF 4.30 / Aktie2 CHF 132'018'063/n Vortrag auf neue Rechnung CHF 2'162'307'362/n 1 Auf die Zuweisung an die gesetzliche Reserve kann verzichtet werden, da diese 50% des nominellen/n Aktienkapitals übersteigen./n 2 Das Dividendenerfordernis deckt alle ausstehenden Namenaktien ab. Die sich im Zeitpunkt der/n Dividendenerklärung im Eigentum der Gesellschaft befindenden Titel sind jedoch nicht dividendenberechtigt./n Damit kann sich das ausgewiesene Dividendenerfordernis entsprechend reduzieren./n Flughafen Zürich Seite 3 / 7/n7.2 Der Verwaltungsrat beantragt zusätzlich zur Dividende gemäss obigem Antrag 7.1 die folgende/n Auszahlung einer verrechnungssteuerbefreiten Zusatzdividende aus Kapitaleinlagereserven:/n Kapitaleinlagereserven vor Ausschüttung CHF 43'329'333/n Übertragung von Kapitaleinlagereserven in freie Reserven und/n Auszahlung einer Zusatzdividende von CHF 1.40 / Aktie3 CHF 42'982'625/n Kapitaleinlagereserven nach Ausschüttung CHF 346'708/n Erläuterungen zu den unter Traktandum 7 vorgelegten Anträgen zur Ausschüttung einer Dividende und/n einer Zusatzdividende/n Im handelsrechtlichen Einzelabschluss der Flughafen Zürich AG resultiert für das Jahr 2024 ein Gewinn von CHF/n 313'890'883. Der handelsrechtliche Gewinn fliesst gemäss Obligationenrecht in die Berechnungsgrundlage für die/n Verwendung des Bilanzgewinns mit ein, welche dem Aktionär anlässlich der Generalversammlung vorgelegt wird./n Das erfolgreiche Geschäftsjahr erlaubt, den Aktionären neben einer ordentlichen Dividende wiederum eine/n Zusatzdividende aus den Kapitaleinlagereserven auszuschütten, wie bereits im Vorjahr. Der insgesamt/n auszuschüttende Betrag aus ordentlicher Dividende und Zusatzdividende beläuft sich auf CHF 5.70 pro Aktie/n respektive CHF 175.0 Mio. und entspricht der derzeitigen Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite basierend auf/n dem Kurswert der Aktie per Ende 2024 von CHF 217.60 beträgt 2.6% (Vorjahr: 3.0%). Die/n Gesamtausschüttungsquote (ordentliche Dividende plus Zusatzdividende, basierend auf dem um Sondereffekte/n bereinigten Reingewinn) kommt für das Geschäftsjahr 2024 bei 52.5% zu liegen./n8. Genehmigung der an die Mitglieder von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung auszurichtenden/n Vergütungen im Geschäftsjahr 2026/n 8.1 Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von maximal CHF 1'900'000 für die/n Vergütungen des Verwaltungsrates im Jahr 2026 zu genehmigen./n 8.2 Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von maximal CHF 6'500'000 für die/n Vergütungen der Geschäftsleitung im Jahr 2026 zu genehmigen./n Erläuterungen zu den unter Traktandum 8 vorgelegten Vergütungs-Anträgen:/n Die zur Genehmigung vorgelegten Beträge haben sich gegenüber für das Geschäftsjahr 2025 nicht verändert, sie/n liegen in der Regel deutlich über den tatsächlich ausgerichteten Beträgen. Dies ergibt sich daraus, dass die/n Genehmigungsbeträge die theoretisch möglichen Maximalbeträge abdecken müssen, welche nur unter ganz/n bestimmten Konstellationen zum Tragen kommen. Die im Geschäftsjahr 2026 tatsächlich ausgerichteten/n Vergütungen werden im darauffolgenden Jahr im Vergütungsbericht ausgewiesen, der der Generalversammlung/n zur konsultativen Abnahme unterbreitet wird. Das Nomination & Compensation Committee unterzieht die/n Vergütungsmodelle des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung einer jährlichen Überprüfung./n Bei den Vergütungen des Verwaltungsrats (8.1) ist der beantragte Gesamtbetrag mit demjenigen des Vorjahres/n identisch. Das Vergütungsmodell ist vom Verwaltungsrat strukturell angepasst worden und wird seit der/n Generalversammlung 2024 umgesetzt. Die pauschalen Honorare reflektieren den Aufwand der verschiedenen/n Ausschüsse und der einzelnen Funktionen, zudem berücksichtigen sie