CuriX Invest & Management AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 30.05.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 30.05.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007238/nPublizierende Stelle/nOffice Services GmbH, Zugerstrasse 76B.

6340 Baar/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nCuriX Invest & Management AG/nBetroffene Organisation:
/nCuriX Invest & Management AG/nCHE-340.040.680/nZugerstrasse 76B/n6340 Baar/nAngaben zur Generalversammlung:/n24.06.2025, 15.00 Uhr, Hotel Guggital, Zugerbergstrasse 46.

6300 Zug/nEinladungstext/Traktanden:
/n1. Begrüssung/n2. Bezeichnung des Protokollführers und des Stimmenzählers/n3. Feststellung der ordentlichen Einberufung der GV/n4. Genehmigung des Protokolls der ordentlichen GV vom 17. Juni 2024/n Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom/n 17. Juni 2024 zu genehmigen./n5. Genehmigung des Lageberichtes 2024, bestehend aus Jahresbericht und/n Jahresrechnung sowie Entgegennahme des Revisionsberichtes/n Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht 2024, bestehend aus Bericht und/n Rechnung, zu genehmigen und den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen./n6. Verwendung des Geschäftserfolges und Ausschüttung einer Dividende/n6.1 Der Verwaltungsrat beantragt, den Erfolg auf die neue Rechnung vorzutragen./n6.2 Der Verwaltungsrat beantragt, die Ausschüttung einer Dividende von CHF 0.07/Aktie/n aus dem Gewinnvortrag./n7. Entlastung der verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2024/n7.1 Erteilung Décharge an Konrad Studerus (Präsident des Verwaltungsrates)/n7.2 Erteilung Décharge an Richard Huber (Mitglied des Verwaltungsrates)/n7.3 Erteilung Décharge an Renato Heldner (Mitglied des Verwaltungsrates)/n8. Wahl der Revisionsstelle/n Der Verwaltungsrat beantragt, die BDO AG für die Amtsdauer von einem Jahr wieder zu/n wählen./n9. Opting-out für das Geschäftsjahr 2026/n Der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr 2026 betreffend Revision das/n Opting-out zu beschliessen./n10.

Varia/n Ergänzende rechtliche Hinweise:
/n Aktionärinnen/Aktionäre müssen sich bis zum 23. Juni 2025, 18.00 Uhr anmelden und/n den Nachweis über den Besitz der Aktien (Banksperrerklärung,/n Hinterlegungsbestätigung) an den Sitz der Gesellschaft gesendet haben (per Post oder/n Email an cim-ag@office-services.net)./n Wer keine Banksperrerklärung oder Hinterlegungsbestätigung vorlegen kann, muss sich/n ebenfalls bis zum 23. Juni 2025 anmelden und bis 24. Juni 2025 um 12.00 Uhr einen/n tagesaktuellen Depotauszug an cim-ag@office-services.net senden./n Ohne vorliegenden und gültigen Nachweis wird die Aktionärin / der Aktionär nicht zur/n GV zugelassen./n Bemerkungen:/n Aktionärinnen/Aktionäre können sich durch eine von ihnen bevollmächtigte Person oder/n durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Roger Martin, Office Services GmbH,/n Zugerstrasse 76B, 6340 Baar vertreten lassen. Im Falle einer Verhinderung des/n unabhängigen Stimmrechtsvertreters wird der Verwaltungsrat einen neuen/n unabhängigen Stimmrechtsvertreter bestimmen. Die dem unabhängigen/n Stimmrechtsvertreter erteilten Vollmachten gelten auch für einen vom Verwaltungsrat/n ernannten neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter./n/n Das Vollmachtsformular für den unabhängigen Stimmrechtsvertreter kann angefordert/n werden unter cim-ag@office-services.net./n Die Vollmacht muss an der Generalversammlung im Original vorgelegt oder vorgängig/n/nan die Gesellschaft zugestellt werden./n

CuriX Invest & Management AG, in Baar, CHE-340.040.680, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2024, Publ. 1006091437).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der IC information company AG, in Pratteln (CHE-426.459.690), gemäss Fusionsvertrag vom 23.12.2024 und Bilanz per 31.10.2024. Aktiven von CHF 163'304.59 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'230.85 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

CuriX Invest & Management AG, in Baar, CHE-340.040.680, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2024, Publ. 1006071345).

Statutenänderung:
17.06.2024. 28.06.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 139'000.00 [bisher: CHF 1'915'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 139'000.00 [bisher: CHF 1'915'000.00].

Aktien neu:
6'950'000 Inhaberaktien zu CHF 0.02 [bisher: 7'660'000 Inhaberaktien zu CHF 0.25]. Streichung der Statutenbestimmung über das mit Ermächtigungsbeschluss vom 26.06.2023 beschlossene Kapitalband infolge Kapitalherabsetzung. [bisher: Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 17.06.2024 werden 710'000 eigene Namenaktien zu CHF 0.25 vernichtet. Des Weiteren wird der Nennwert der verbleibenden 6'950'000 Namenaktien zu CHF 0.25 auf CHF 0.02 herabgesetzt und je CHF 0.23 pro Aktie zurückbezahlt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fleig, Marco, von Dübendorf, in Oberentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.