BONITA (Schweiz) Retail AG

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Zug, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2021, Publ. 1005080824).

Statutenänderung:
19.06.2023.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Textilprodukten aller Art, insbesondere mit Artikeln der Marke BONITA. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Streichung der Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme infolge Aufhebung von Art. 628 aOR. [bisher: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven (Fremdkapital) der BONITA GmbH & Co. KG, in Hamminkeln (DE), nämlich den Geschäftsbereich Schweiz, zum Preis von höchstens CHF 1'000'000.00 zu übernehmen.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2020, Publ. 1004960661).

Statutenänderung:
12.01.2021.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 23, 6300 Zug. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2019, Publ. 1004732545).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werner, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Oberursel (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Berichtigung des im SHAB vom 08.10.2019, Meldungs Nr. 1'004'732'545, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 14'153 vom 03.10.2019 BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2019, Publ. 1004732545).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberheide, Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Dortmund (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Karsten, Oberheide].

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2019, Publ. 1004575961).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dressendörfer, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinold, Raphael Raimund, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karsten, Oberheide, deutscher Staatsangehöriger, in Dortmund (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2018, Publ. 4408719).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Runkel, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Westoverledingen (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2017, Publ. 3412831).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn, Peter, von Zürich, in Gachnang, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedrich, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Wuppertal (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elsner, Kerstin, von Emmetten, in Emmetten, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinold, Raphael Raimund, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2017, Publ. 3316009).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kranz, Kerstin, deutsche Staatsangehörige, in Gevelsberg (DE), Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied oder einem Geschäftsführer.

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2016, Publ. 2950141).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eisenblätter, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Ludwigsburg (DE), mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied oder einem Geschäftsführer.

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 31.12.2015, Publ. 2573327).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rebien, Dr. Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Quickborn (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dressendörfer, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.