Ameca Immobilien AG

Ameca Immobilien GmbH, in Winterthur, CHE-114.782.728, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 10.08.2012, Publ. 6804904).

Statutenänderung:
16.06.2015.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 16.06.2015 und Bilanz per 31.12.2014 mit Aktiven von CHF 336'360.82 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 312'809.35 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 Aktien zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
Ameca Immobilien AG.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft sind sämtliche Immobiliengeschäfte, insbesondere die Bewertung, Vermittlung, Verwaltung und Vermietung, der Erwerb und Verkauf von überbauten und unüberbauten Grundstücken, ferner die Planung, Erstellung, Sanierung und Umnutzung von Gebäuden auf eigene und fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Bei der Kapitalerhöhung vom 16.06.2015 werden Forderungen in der Höhe von CHF 80'000.00 verrechnet, wofür 800 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caratsch, Nicolà, von S-chanf, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Meier, Manuel, von Schlatt TG, in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Schlatt ZH, in Winterthur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].

Ameca GmbH, in Illnau-Effretikon, CH-020.4.039.784-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2009, S. 24, Publ. 4946340).

Statutenänderung:
17.07.2012.

Firma neu:
Ameca Immobilien GmbH.

Sitz neu:
Winterthur.

Domizil neu:
Gertrudstrasse 1, 8400 Winterthur.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Veräusserung, die Bewirtschaftung, die Bewertung und die Vermarktung von Grundstücken, die Planung und die Ausführung von Bauten jeder Art auf eigene oder fremde Rechnung sowie die Beratung in Baufragen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Manuel, von Schlatt ZH, in Winterthur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Illnau-Effretikon].

Ameca GmbH, in Illnau-Effretikon, CH-020.4.039.784-9, Lindenstrasse 70, 8307 Effretikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
20.03.2009.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Immobilienunternehmung im Bereich der professionellen Vermarktung und Bewirtschaftung von Grundstücken. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Stammkapital:
CHF 20'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich.

Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Gründer vom 11.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Caratsch, Nicolà, von S-chanf, in Illnau-Effretikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Meier, Manuel, von Schlatt ZH, in Illnau-Effretikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.