Agentura AG

Agentura AG, in Kilchberg (ZH), CHE-103.978.405, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2015, S.0, Publ. 2070233).

Statutenänderung:
24.03.2021.

Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherrer, Franz, von Vilters-Wangs, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rüschlikon].

Agentura AG, in Kilchberg ZH, CHE-103.978.405, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2009, S. 39, Publ. 5126048).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Marc, von Uitikon, in Uitikon, Vizedirektor, mit Einzelunterschrift.

Agentura AG, in Kilchberg ZH, CH-170.3.016.256-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 01.12.2008, S. 26, Publ. 4756430).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vögele, Alexander, von Untereggen, in Rüschlikon, Vizedirektor, mit Einzelunterschrift.

Agentura AG, in Kilchberg ZH, CH-170.3.016.256-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2008, S. 21, Publ. 4526266).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scherrer, Maja, von Vilters-Wangs, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherrer, Franz, von Vilters-Wangs, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Agentura AG, in Kilchberg ZH, CH-170.3.016.256-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2005, S. 20, Publ. 2897194).

Statutenänderung:
05.05.2008. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 02.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hansueli Schmidt, in Uster, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherrer, Franz, von Vilters-Wangs, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Trend Marketing AG, Sitz Zug, CH-170.3.016.256-7, Betrieb einer Presse- und Redaktionsagentur, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2004, S. 18, Id. 2470572).

Löschung:
von Amtes wegen infolge Sitzverlegung nach Kilchberg ZH (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2005, Seite 20);
Firma neu: Agentura AG.

Trend Marketing AG, bisher in Zug, CH-170.3.016.256-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2004, S. 18).

Gründungsstatuten:
09.05.1978.

Statutenänderung:
4.04.2005.

Fusion:
Uebernahme der Aktiven von CHF 966'792.21 und der Passiven von CHF 129'684.55 der ''Torsa AG', in Zug, gemäss Bilanz per 01.01.2001 und Fusionsvertrag vom 02.04.2001 nach Massgabe von Art. 748 OR. Durch die Fusion gelangt die übernehmende Gesellschaft in den Besitz ihrer eigenen Aktien, welche den Aktionären der übernommenen Gesellschaft ausgehändigt werden. Aus diesem Grund findet keine Kapitalerhöhung statt [wie bisher];
Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Agentura AG, in Kilchberg ZH (CH-020.3.900.474-1) mit einem Aktienkapital von CHF 50'000.-- und gesetzlichen Reserven von CHF 0.--, gemäss Fusionsvertrag vom 10.03.2005 und Bilanz per 01.01.2005. Aktiven von CHF 96'348.60 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 230'550.67, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 134'202.07, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des besonders befähigten Revisors liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Überschuldung sowie der Unterdeckung vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Agentura AG.

Sitz neu:
Kilchberg ZH.

Domizil neu:
Dorfstrasse 149, 8802 Kilchberg ZH.

Zweck neu:
Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an und Finanzierung von Unternehmen im Gewerbe-, Industrie-, Dienstleistungs- und Immobiliensektor sowie die Tätigung von Handels- und Finanzgeschäften aller Art und von Dienstleistungsgeschäften in den Bereichen Kommunikation, Administration, Projektführung, Sekretariatsführung, Family Office, Business Investigation sowie die Vermittlung von Finanz-und Treuhanddienstleistungen sowie Künstlervermittlung. Insbesondere kann die Gesellschaft Presse-, Redaktions- und Internetagenturen betreiben, Verlagsgeschäfte und Vertriebsbetreuungen vornehmen, Versandhandel betreiben, Marketing-und Werbeakquisitionen vornehmen, tätig sein in der Herstellung, im Vertrieb, im Kauf und Verkauf von Rundfunk-, Fernseh- und Internetprogrammen, sowie in der Akquisition, im Marketing, in der Herstellung, Verbreitung und Vermittlung von Werbung für Presse, Rundfunk, Fernsehen und Internet. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Lizenzen und Patente erwerben und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 50'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.

Aktien:
50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherrer, Maja, von Vilters-Wangs, in Adliswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Hansueli Schmidt, in Uster, Revisionsstelle [wie bisher].

Trend Marketing AG, Sitz Zug, CH-170.3.016.256-7, Betrieb einer Presse- und Redaktionsagentur, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2001, S. 2807).

Eingetragene Personen Neu:
Hansueli Schmidt, in Uster, Revisionsstelle.

Gelöscht:
[Curator Revision, Zweigniederlassung Zug, in Zug, Revisionsstelle].

Trend Marketing AG, Sitz Z u g , Betrieb einer Presse- und Redaktionsagentur, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.1994, S. 2260).

Bemerkungen Neu:
Fusion: Uebernahme der Aktiven von CHF 966'792.21 und der Passiven von CHF 129'684.55 der "Torsa AG", in Zug, gemäss Bilanz per 01.01.2001 und Fusionsvertrag vom 02.04.2001 nach Massgabe von Art. 748 OR. Durch die Fusion gelangt die übernehmende Gesellschaft in den Besitz ihrer eigenen Aktien, welche den Aktionären der übernommenen Gesellschaft ausgehändigt werden. Aus diesem Grund findet keine Kapitalerhöhung statt.

Trend Marketing AG, in Zug , Betrieb einer Presse- und Redaktionsagentur usw. (SHAB Nr.4 vom 8.1.1991, S.74). Maja Scherrer, einziges Mitglied des Verwaltungsrats, wohnt nun in Adliswil.

Revisionsstelle:
Curator Revision, Zweigniederlassung Zug, in Zug.