aardeplan AG

aardeplan AG, in Baar, CHE-114.988.454, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2019, Publ. 1004534096).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werlen Huber, Nadja, von Steinhausen und Ferden, in Steinhausen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hansing Barmettler, Sonja, von Raron, in Unterägeri, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rösner, Tanja, von Davos, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

aardeplan AG, in Baar, CHE-114.988.454, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2017, Publ. 3325527).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Manfred, von Steinhausen, in Steinhausen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hansing Barmettler, Sonja, von Raron, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

aardeplan AG, in Baar, CHE-114.988.454, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 14.12.2015, Publ. 2537093).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barmettler, Josef, genannt Joe, von Buochs, in Unterägeri, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rösner, Tanja, von Davos, in Zug, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werlen Huber, Nadja, von Steinhausen und Ferden, in Steinhausen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

aardeplan AG, in Baar, CHE-114.988.454, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2014, Publ. 1756077).

Statutenänderung:
20.11.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 175'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 175'000.00].

Aktien neu:
2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'750 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.11.2015 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 29.09.2014 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 29.09.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. ].Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von gesamthaft CHF 50'000.00, wofür 500 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden. Bei der Kapitalherabsetzung vom 20.11.2015 werden 1'750 Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet. Gleichzeitig werden 2'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Markus, von Roggwil BE, in Roggwil BE, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schläppi, Sarah, von Guttannen, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Manfred, von Steinhausen, in Steinhausen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug];
Hansing Barmettler, Sonja, von Raron, in Unterägeri, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

aardeplan AG, in Baar, CHE-114.988.454, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 05.08.2009, S. 23, Publ. 5181106).

Statutenänderung:
29.09.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 175'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 175'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].

Aktien neu:
1'750 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 150 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 29.09.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.. Bei der Kapitalherabsetzung vom 29.09.2014 werden 150 Namenaktien zu CHF 1'000.00 im Sinne von Art. 735 OR vernichtet. Gleichzeitig werden Forderungen von insgesamt CHF 125'000.00 verrechnet, wofür 1'250 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Markus, von Roggwil BE, in Roggwil BE, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Manfred, von Steinhausen, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schläppi, Sarah, von Guttannen, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

aardeplan AG, in Baar, CH-170.3.033.589-5, Mühlegasse 18E, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
20.07.2009.

Zweck:
Erbringung von Architektur- und Generalplanerleistungen für Hoch- und Tiefbau, Ausführung von Generalunternehmungsaufträgen, Durchführung von Bauarbeiten und Bauleitungen für Neu- und Umbauten im Wohnungs- und Industriebau, Projektierung von Objekten der gebauten Umwelt (Bauten aller Art inkl. Landschaft), Arbeiten im Denkmalpflegebereich, Gesamtleitung von Bauten, Projektmanagement, Entwicklung von Konzepten sowie Beratung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 150'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.

Aktien:
150 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder durch E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Huber, Manfred, von Steinhausen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sikura Revisionsgesellschaft AG (CH-170.3.014.728-9), in Hünenberg, Revisionsstelle.