Silvan Otto Wyss

IHAG Retail Holding GmbH, in Zürich, CHE-434.912.183, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2020, Publ. 1005054213).

Statutenänderung:
19.01.2021.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 07.01.2021 und Bilanz per 31.12.2020 mit Aktiven von CHF 38'727'594.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 29'332.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die einzige Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.

Firma neu:
IHAG Retail Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(IHAG Retail Holding SA) (IHAG Retail Holding Ltd).

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
IHAG Holding AG (CHE-107.849.333), in Zürich, Gesellschafterin.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trapp, Gaudenz, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rutschmann, Eva, von Rafz, in Rafz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wyss, Silvan Otto, von Buchholterberg, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

IHAG Retail Holding GmbH (IHAG Retail Holding Sàrl) (IHAG Retail Holding LLC), in Zürich, CHE-434.912.183, Bleicherweg 18, 8002 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
04.12.2020.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Aufsicht, das Management und die Verwaltung von Beteiligungen an schweizerischen oder ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern.

Stammkapital:
CHF 100'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Die IHAG Retail Holding LLC, eine nach dem Recht des Staates Delaware (US) inkorporierte und beim State of Delaware, Division of Corporations in Delaware registrierte limited liability company mit Sitz in Dover (DE, US) hat mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.12.2020 unter Änderung ihrer Firma in IHAG Retail Holding GmbH gemäss den Bestimmungen des IPRG ihren Sitz in die Schweiz verlegt.

Eingetragene Personen:
IHAG Holding AG (CHE-107.849.333), in Zürich, Gesellschafterin, mit 1'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Trapp, Gaudenz, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rutschmann, Eva, von Rafz, in Rafz, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Silvan Otto, von Buchholterberg, in Zollikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle;
Bürki-Maeder, Silvia, von Oberdiessbach, in Habsburg, mit Kollektivprokura zu zweien.

IHAG Holding AG, in Zürich, CHE-107.849.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2019, Publ. 1004721168).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Bernhard, von Oberhofen AG, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Silvan Otto, von Buchholterberg, in Zollikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, David, von Konolfingen, in Uesslingen-Buch, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.