Fritz Wälte

PROVITA Holding AG, in Winterthur, Brunngasse 4, 8400 Winterthur, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
25.05.2004.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art, im Besonderen auf dem Gebiete des Gesundheitswesens. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 9'100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 9'100'000.--.

Aktien:
91'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 25.05.2004 6'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- und 30'000 Namenaktien zu CHF 100.-- der ProVAG Versicherungen AG, in Winterthur, und 1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- der PROVITA Gesundheitsversicherung AG, in Winterthur, wofür 91'000 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Bekanntmachung in den Publikationsorganen der Gesellschaft. Mitteilungen an die Aktionäre können auch durch Brief erfolgen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Konrad, Hanspeter, von Romanshorn, in Herrliberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruckstuhl, Hans, von Braunau, in Winterthur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giovanoli, Enrico, von Soglio, in Winterthur, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Savary, Louis, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwab, Fritz, von Wileroltigen, in Bauma, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cajochen, Heidi, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiner-Weck, Suzanne, französische Staatsangehörige, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Burkhardt, Alex, von Laax, in Elgg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wälte, Fritz, von Ebnat-Kappel, in Lindau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ferax Treuhand, in Zürich, Revisionsstelle.