Remo Vetter

Laboratoires La Prairie S. A. bisher in Montreux, CH-550.0.120.160-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2007, S. 20, Publ. 4000632).

Gründungsstatuten:
07.09.1977.

Statutenänderung:
15.07.2008.

Firma neu:
Laboratoires La Prairie SA.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Laboratoires La Prairie AG) (Laboratoires La Prairie Ltd).

Sitz neu:
Volketswil.

Domizil neu:
Industriestrasse 8, 8604 Volketswil.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Fabrikation/Herstellung von und Handel mit kosmetischen und pharmazeutischen Produkten in der Schweiz und im Ausland. Ferner bezweckt die Gesellschaft die Forschung nach oder die Perfektionierung von neuen Verfahren im Bereich kosmetischer oder pharmazeutischer Produkte. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann, insbesondere auch Garantien zugunsten von nahestehenden Gesellschaften gewähren..

Aktienkapital:
CHF 400'000.00.

Liberierung:
CHF 400'000.00.

Aktien:
4'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Sofern Namen und Adressen aller Inhaberaktionäre bekannt sind, erfolgen Mitteilungen an die Aktionäre schriftlich;
andernfalls durch Publikation im SHAB.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichenberger, Paul Christian, von Beinwil am See, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Höner, Detlef, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Kiessling, Meike, deutsche Staatsangehörige, in Egg, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Miller, Nadia, französische Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Bruggmann, Brigitte, von Degersheim, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien (wie bisher);
Kent, Charlotte Victoria, amerikanische Staatsangehörige, in Schanghai (CN), mit Kollektivprokura zu zweien (wie bisher);
Vetter, Remo, von Ossingen, in Wetzikon ZH, mit Kollektivprokura zu zweien (wie bisher);
Winter, Götz, deutscher Staatsangehöriger, in Birmensdorf ZH, mit Kollektivprokura zu zweien (wie bisher);
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher);
Trappmann, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uetikon am See];
Gohla, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oetwil am See];
Gaden-Mockert, Dr. Helga, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassung ist aufgehoben worden:] [gestrichen: Volketswil].

Prof. Steinkraus Research Laboratories AG, in Volketswil, CH-020.3.026.791-8, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von kosmetischen und pharmazeutischen Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2004, S. 24, Publ. 2329918).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stolzenberg, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trappmann, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Volketswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bruggmann, Brigitte, von Degersheim, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vetter, Remo, von Ossingen, in Wetzikon ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.

Personalvorsorgestiftung Juvena, in Volketswil, Stiftung (SHAB Nr. 144 vom 30.07.2003, S. 19, Publ. 1108118).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mosimann, Rolf, von Signau und Kloten, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muheim, Werner Otto, von Flüelen, in Dietlikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sigg, Richard, von Ossingen und Uetikon am See, in Wetzikon ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Werner, von Rüderswil, in Illnau-Effretikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Signau];
Bruggmann, Brigitte, von Degersheim, in Horgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burger, Elisabeth, von Schaffhausen, in Männedorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vetter, Remo, von Ossingen, in Wetzikon ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.