Per Herman Utnegaard

Xovis Holding AG, in Münchenbuchsee, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2018, Publ. 4286627).

Statutenänderung:
07.06.2019.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Xovis Holding Ltd) (Xovis Holding SA).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Finanzierung, die Verwaltung, das Halten und den Verkauf von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann ferner, entgeltlich wie auch unentgeltlich, ihren (direkten oder indirekten) Aktionären, deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, nahestehenden Gesellschaften (der ganzen Gruppe, in direkter oder indirekter Art) sowie Dritten, jegliche Art von Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen (direkten oder indirekten) Aktionären, deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, nahestehenden Gesellschaften (der ganzen Gruppe, in direkter oder indirekter Art) sowie Dritten, Sicherheiten oder Garantien aller Art bestellen, insbesondere mittels Garantien, Pfandrechten, fiduziarischen Übereignungen oder Zessionen von Aktiven sicherheitshalber sowie Entschädigungsverpflichtungen oder jegliche weiteren Verpflichtungen eingehen. Die Gesellschaft kann zudem für ihre (direkten oder indirekten) Aktionären, deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, nahestehenden Gesellschaften (der ganzen Gruppe, in direkter oder indirekter Art), Management-Dienstleistungen erbringen. Die Gesellschaft kann sodann alle Geschäfte tätigen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind oder mit dem Zweck im (direkten oder indirekten) Zusammenhang stehen.

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 8'062'255 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 1'937'745 Namenaktien zu CHF 0.01]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 27.03.2018 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Verzicht der Wandelrechte.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.03.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 8'062'255 Namenaktien zu CHF 0.01 sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Ismaning (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köppen, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Olgiati, Lorenzo, von Poschiavo, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Utnegaard, Per, norwegischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fasel, Kuno, von St. Antoni, in St. Antoni, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Christian, von Oberbuchsiten, in Flumenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fähndrich Rüeger, Andreas, von Steinhausen, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Xovis Holding AG, in Münchenbuchsee, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2017, Publ. 3788417).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köppen, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Utnegaard, Per, norwegischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fasel, Kuno, von St. Antoni, in Schmitten FR, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Xovis Holding AG, in Münchenbuchsee, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2016, Publ. 3175287).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Olgiati, Lorenzo, von Poschiavo, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Utnegaard, Per, norwegischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.