Bruno Roman Thurnherr Ferrari

BUREAU54 GMBH, in Altstätten, CHE-109.896.065, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2024, Publ. 1006015640).

Statutenänderung:
10.11.2025.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 10.11.2025 und Bilanz per 30.06.2025 mit Aktiven von CHF 255'875.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 124'226.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000'000 zu 100% liberierte Aktien zu CHF 0.10.

Firma neu:
BUREAU54 AG.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen insbesondere in den Bereichen Marketing, Grafik-Design, Internet-Technologien, Eventorganisation, Catering, konzeptionelle Beratung sowie allgemeine Dienste im Bereich neue Medien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 30'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.11.2025 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Bei der Kapitalerhöhung vom 10.11.2025 wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 70'000.00 umgewandelt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. Gemäss Erklärung bei der Umwandlung der Gesellschaft wird weiterhin auf eine eingeschränkte Revision verzichtet. [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 09.02.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kammermann, Henrik, von Luzern, in Rüegsauschachen (Rüegsau), Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Thurnherr Ferrari, Bruno, von Au (SG), in Altstätten SG (Altstätten), Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Willi, Sigmar, von Mels, in Flums, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stieger, Matthias, von Oberriet (SG), in Affoltern am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Weilenmann, Beat, von Winterthur, in Untereggen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

BUREAU54 GMBH, in Altstätten, CHE-109.896.065, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2013, Publ. 989223). [gestrichen: Weitere Adresse: Bellariastrasse 7, 8002 Zürich].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Müller, Roger, von Dättlikon, in Berneck, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thurnherr Ferrari, Bruno, von Au SG, in Altstätten SG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Kammermann, Henrik, von Luzern, in Thalwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].

Picstars AG (Picstars Ltd) (Picstars SA), in Zürich, CHE-337.448.425, Bellariastrasse 7, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
10.04.2014.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung und die Vermarktung von computergestützten Technologieprogrammen, Produkten und Anwendungen. Weiter bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Werbung, Vermarktung, Veranstaltung von Events, sowie die Erbringung von Diensten mittels elektronischen Medien. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die bestimmt und geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- undAusland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 84'000.00.

Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre oder Nutzniesser erfolgen in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 10.04.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Kammermann, Henrik Urs, von Luzern, in Rüegsau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keel, Andreas, von Altstätten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thurnherr Ferrari, Bruno Roman, von Au SG, in Altstätten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.