Manuel Antonius Thiemann

HypoPlus AG, in Zürich, CH-020.3.036.688-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2011, Publ. 6419772).

Statutenänderung:
12.11.2013.

Domizil neu:
Jakob Fügli-Strasse 18, 8048 Zürich.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen in der Finanzindustrie mit Schwerpunkt auf die Vermittlung von Hypothekarprodukten, Erstellung und Betrieb von Internet-Auftritten und Software sowie Erbringung von Beratungsleistungen im Bereich Finanzen und IT. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an Gesellschaften aller Art in der Schweiz und im Ausland erwerben, halten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder indirektem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft kann ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaft sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten und Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern.

Mitteilungen neu:
Alle formellen Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder mittels Publikation im SHAB. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung vom 15.06.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Burkhard, Johann Peter, von Zürich und Sumiswald, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morscher, Dr. Lukas, von Basel, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thiemann, Manuel, von Ringgenberg BE, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Kaufmann, Silvan, von Emmen, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle.

HypoPlus AG, in Zürich, CH-020.3.036.688-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2011, S. 0, Publ. 6309158).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thiemann, Manuel, von Ringgenberg BE, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Kaufmann, Silvan, von Emmen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Bernet, Beat, von Grindelwald, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

HypoPlus AG (HypoPlus SA) (HypoPlus Inc.), in Zürich, CH-020.3.036.688-5, Segantinistrasse 195, 8049 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
15.06.2011.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen in der Finanzindustrie mit Schwerpunkt auf Hypothekarprodukten, die Erstellung und der Betrieb von Internet-Auftritten und Software sowie die Erbringung von Beratungsleistungen im Bereich Finanzen und IT. Bei Bedarf kann die Gesellschaft zudem Handel mit Waren aller Art betreiben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Vertretungen übernehmen und alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 15.06.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Thiemann, Manuel, von Ringgenberg BE, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.