Marco Suter

Häfeli Logistik und Transporte AG, in Stetten AG, CHE-115.791.115, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2010, S. 2, Publ. 5924538).

Statutenänderung:
19.08.2014, 19.08.2014.

Sitz neu:
Mellingen.

Domizil neu:
Birrfeldstrasse 35, 5507 Mellingen.

Zweck neu:
Gütertransporte aller Art, Personentransporte, Vermietung von Fahrzeugen, Umzüge, Einlagerungen, Lagerbewirtschaftung von eigenen Lagern und Lagern von Dritten sowie Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Lagerwirtschaft und generell Logistik;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundstücke, Urheberrechte, Lizenzen, Marken, Patente, Wertschriften und Edelmetalle erwerben, halten, verwalten und veräussern, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 19.08.2014.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häfeli, Markus, von Klingnau, in Tägerig, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Marco, von Rapperswil BE, in Niederrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Humbel, Roger, von Birmenstorf AG, in Niederwil AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frehner, Mark-Jan, von Zürich, in Niederrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kreienbühl, Peter, von Unteriberg, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Simon, von Rohrbach, in Fislisbach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Häfeli Logistik und Transporte AG, in Stetten AG, CH-400.3.032.973-3, Stetterfeld 1, 5608 Stetten AG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
15.06.2010.

Zweck:
Gütertransporte aller Art, Personentransporte, Vermietung von Fahrzeugen, Umzüge, Einlagerungen, Lagerbewirtschaftung von eigenen Lagern und Lagern von Dritten sowie Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Lagerwirtschaft und generell Logistik;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, errichten und veräussern, Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen sowie Patente und Lizenzen erwerben oder veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Häfeli Transporte, in Tägerig (CH-400.1.020.400-6), gemäss Vertrag vom 15.06.2010 und Bilanz per 31.12.2009 mit Aktiven von CHF 244'190.40 und Passiven von CHF 195'190.40, wofür 49 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen brieflich an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse oder gegen Empfangsbestätigung oder auf elektronischem Wege (z.B. E-Mail) oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Häfeli, Markus, von Klingnau, in Tägerig, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Humbel, Roger, von Birmenstorf AG, in Niederwil AG, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Marco, von Rapperswil BE, in Niederrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Humbel Daniel (CH-550.1.063.423-4), in Clarens, Revisionsstelle.

Suter Inox AG, in Schinznach-Bad, CH-400.4.020.693-2, Fabrikation von und Handel mit Edelstahlprodukten und anderen Materialien für die Haushalttechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2005, S. 2, Publ. 2649792).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess, Ulrich, von Zürich, in Nürensdorf, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Alfred, von Rapperswil BE, in Niederlenz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Suter, Marco, von Rapperswil BE, in Niederrohrdorf, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer].