Patrik Oskar Schwarb

ONEGroup MAX AG, in Zug, CHE-478.447.091, Bohlstrasse 7, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
10.09.2024. 10.10.2024.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Unternehmungsführung und Unternehmensberatung, insbesondere von Management-Dienstleistungen sowie den Erwerb, die dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art zur Erhaltung und Weiterentwicklung der Gesellschaft als unabhängiges Familienunternehmen in der Hand der Eigentümerfamilie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 10.09.2024 100 vinkulierte Namenaktien zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) sowie 50 vinkulierte Namenaktien zu je CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien) der ONEGroup Company AG (CHE-380.531.406), in Zug, wofür 100 vinkulierte Namenaktienaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 10.09.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Heidenreich, Stefan Fritz Ernst, von Oberägeri, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bruhin, Dr. Roland, von Wangen (SZ), in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heidenreich, Ellen-Birgitta, von Oberägeri, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarb, Patrik Oskar, von Eiken, in Münchwilen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Mössinger Real Estate AG, in Uitikon, CHE-344.596.597, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2021, Publ. 1005271120).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kehrli-Mössinger, Andrea, von Zürich, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mössinger, Daniel, von Zürich, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarb, Patrik, von Eiken, in Münchwilen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Montagne, Bellinda, von Diessbach bei Büren, in Otelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

OMNISTERRA Bauprojekte AG, in Münchwilen (AG), CHE-471.353.833, c/o Patrik Schwarb, Haldenweg 6, 4333 Münchwilen AG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
06.10.2021.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Verwalten, das Vermieten und das Veräussern von Liegenschaften, zudem die Entwicklung und Finanzierung von Immobilienprojekten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner national wie auch international Filialen gründen und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) an die letzte, der Gesellschaft gemeldete Adresse.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Gründers vom 06.10.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Schwarb, Patrik, von Eiken, in Münchwilen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.