Daphne Schomaker

Metro Group Settlement AG, in Chur, CH-170.3.022.407-8, Rechnungsregulierung gegenüber Lieferanten einschliesslich Delkredere-Übernahme für andere Unternehmen, insbesondere solche der Metro-Unternehmensgruppe, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2004, S. 6, Publ. 2560482).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schomaker, Daphne, kanadische Staatsangehörige, in Amsterdam (NL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hübner, Thomas, von Basel, in Rotkreuz (Risch), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Makro International AG, in Chur, CH-350.3.003.797-9, Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiete des Aufbaues und des Betriebes von Grosshandelsmärkten für Nahrungs- und Genussmittel sowie für andere Konsumgüter des täglichen Bedarfs, usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 23.12.2003, S. 12, Publ. 2044818).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Chur, Revisionsstelle;
Schomaker, Daphne, kanadische Staatsangehörige, in Amsterdam (NL), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hübner, Thomas, von Basel, in Rotkreuz (Risch), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
KMPG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle.

Metro International AG (Metro International SA) (Metro International Ltd), bisher in Baar, Rechnungsregulierung gegenüber Lieferanten einschliesslich Delkredere-Uebernahme für andere Unternehmen, insbesondere solche der Metro-Unternehmensgruppe, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 21.11.2003, S. 16).

Statutenänderung:
17.12.2003.

Firma neu:
Metro Group Settlement AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Metro Group Settlement SA) (Metro Group Settlement Ltd).

Sitz neu:
Chur.

Domizil neu:
Aspermontstrasse 24, 7006 Chur.

Zweck:
Rechnungsregulierung gegenüber Lieferanten einschliesslich Delkredere-Uebernahme für andere Unternehmen, insbesondere solche der Metro-Unternehmensgruppe;
kann an solche Unternehmen Darlehen gewähren sowie Garantien und Bürgschaften gegenüber Dritten für von diesen an derartige Unternehmen gewährte Darlehen übernehmen, Liegenschaften ewerben, belasten, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.

Aktien:
990 Namenaktien zu CHF 1 000, 10 Vorzugs-Namenaktien zu CH 1 000.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 15.12.1998: Festgeldguthaben bei diversen Banken im Wert und zum Preis von CHF 197'901'000.00 gemäss näherer Umschreibung im Sacheinlagevertrag vom 14.12.1998, wofür 110'926 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 37'475 Namen-Vorzugsaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an deren letzte im Aktienbuch eingetragenen Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte:
Die Vorzugs-Namenaktien sind hinsichtlich der Dividende gemäss näherer Umschreibung in den Statuten privilegiert.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Renggli, Dr. Andreas, von Flühli, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kündig, Markus, von Sarmenstorf, in Zug, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pümpin, Prof. Dr. Cuno, von Gelterkinden, in Jona, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stucky, Dr. Georg, von Konolfingen, in Baar, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Imfeld, Thomas, von Lungern, in Affoltern am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Basan, Donald, von Weggis, in Baar, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Hasler, Silvio, von Altstätten, in Geroldswil, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Berenguer, Antonio, spanischer Staatsangehöriger, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
von Euw, Marianne, von Luzern und Ebikon, in Weggis, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Schöllkopf, Moreno, von Ilanz, in Weiningen ZH, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Siegrist, Peter, von Meisterschwanden, in Adligenswil, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Steinemann, Harriet C., deutsche Staatsangehörige, in Dietlikon, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Vávrová, Jaroslava, tschechische Staatsangehörige, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher];
Unger, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Köln (DE)];
Hübner, Thomas, von Basel, in Rotkreuz (Risch), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rüedisbach (Wynigen)];
Lardelli, Reto A., von Chur und Poschiavo, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schomaker, Daphne, kanadische Staatsangehörige, in Amsterdam (NL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trinkler, Markus, von Luzern und Menzingen, in Luzern, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baselgia, Matilda, von Sumvitg, in Chur, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.