Roland Schmid

ADP (Suisse) SA, bisher in Carouge GE, CHE-105.992.899, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 19.12.2013).

Gründungsstatuten:
04.07.1983.

Statutenänderung:
11.02.2014.

Firma neu:
ADP (Schweiz) AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(ADP (Suisse) SA) (ADP (Switzerland) Ltd).

Sitz neu:
Dietikon.

Domizil neu:
Lerzenstrasse 10, 8953 Dietikon.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiete der Informatik durch Entwicklung, Benutzung und Handel von Datenverarbeitungssystemen jeglicher Art. Die Gesellschaft kann Beteiligungen eingehen und jegliche Handels-, Immobilien- und Finanzgeschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt mit diesem Zweck verbunden sind, unter Ausschluss von Immobilienbeteiligungen in der Schweiz im Sinne des Bundesgesetzes über den Erwerb von Immobilien durch Personen im Ausland. Die Gesellschaft vertritt als Tochtergesellschaft der Automatic Data Processing Europe SARL die Interessen der besagten Gesellschaft in der Schweiz. Die Gesellschaft kann in der Schweiz Zweigniederlassungen errichten. .

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Firmanummer CH-660-0391983-1 wird durch die Unternehmensidentifikationsnummer (IDE/UID) CHE-105.992.899 ersetzt. [bisher: L'identification sous le numéro CH-660-0391983-1 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-105.992.899.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Grosch, Anita, deutsche Staatsangehörige, in Winnenden, D, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hiller, Sigrid, deutsche Staatsangehörige, in Pliezhausen, D, mit Kollektivprokura zu zweien;
Reschke, Claus-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Ilsfeld, D, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rupp, Thomas-Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden, D, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schinagl, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Kornwestheim, D, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kiefer, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Oberwinter, D, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schmid, Roland, von Benken, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engel, Elena, von Genève, in Genéve, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deloitte SA, in Meyrin, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aspa Pareras, Jordi, spanischer Staatsangehöriger, in La Garriga (ES), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schäpertöns, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Hösbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
van Tuijl, Steven, niederländischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle;
Oriol Duran, Vineta, spanischer Staatsangehöriger, in Sabadell (ES), mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.

Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassung ist aufgehoben worden:] [bisher: Dietikon].

HelveticVentures AG (HelveticVentures SA) (HelveticVentures Ltd), Sitz [bisher: Zürich ], CH-020.3.900.300-0, Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Veräusserung und die Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2005, Seite 20).

Statutenänderung:
22.09.2005.

Sitz Neu:
Baar.

Domizil Neu:
c/o Ritter Rechtsanwälte, Mühlegasse 18, 6340 Baar.

Zweck Neu:
Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften sowie von Grundstücken insbesondere Liegenschaften im In- und Ausland;
kann sich an unterschiedlichen Projekten beteiligen, die damit direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, gleichartige oder ähnliche Unternehmen erwerben, sich an solchen beteiligen, sie pachten oder deren Geschäftsführung und Vertretung übernehmen.

Aktienkapital Bisher:
CHF 2'100'000.

Liberierung:
CHF 2'100'000, 2'100'000 Namenaktien zu CHF 1.

Publikationsorgan Bisher:
SHAB.

Bemerkungen Neu:
Ferner Aenderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.

Eingetragene Personen Geändert:
Neiss, Thomas, Heimat Bundesrepublik Deutschland, in Einhausen (DE), Direktor mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Neu:
Ritter, Richard C., Heimat Basel, in Zollikon, Mitglied mit Einzelunterschrift;
Curator Revision, in Zürich, Revisionsstelle.

Gelöscht:
[Moser Treuhand und Revision AG, in Bern, Revisionsstelle];
[Schmid, Roland, Heimat Benken ZH, in Winterthur, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

HelveticVentures AG, in Zürich, CH-020.3.900.300-0, Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2004, S. 20, Publ. 2480726).

Statutenänderung:
10.09.2004.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Veräusserung und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Kapital- und Personengesellschaften vornehmlich in der Schweiz. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die nützlich und geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Sie kann sich insbesondere an unterschiedlichen Projekten beteiligen, die damit direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Beteiligungen können sowohl strategischer, als auch spekulativer Natur sein;
sie können auf unterschiedliche Zeithorizonte von extrem langfristig bis sehr kurzfristig ausgelegt sein. Die Gesellschaft kann auch gleichartige oder ähnliche Unternehmen erwerben, sich an solchen beteiligen, sie pachten oder deren Geschäftsführung und/oder Vertretung übernehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann ferner Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktien neu:
2'100'000 Namenaktion zu CHF 1.-- [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 500.-- (Stimmrechtsaktien) und 390 Namenaktien zu CHF 5'000.--].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruprecht, Fritz, von Laupen, in Ittigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Neiss, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Einhausen (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Roland, von Benken ZH, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.