Cäcilia Romer

Restaurants Marco Polo AG, in Zürich, CH-020.3.921.648-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2002, S. 14, Publ. 718128).

Statutenänderung:
03.06.2009.

Sitz neu:
Aeugst am Albis.

Domizil neu:
c/o Thomas Romer, Obstgarten 1, 8914 Aeugst am Albis.

Postadresse neu:
[Postadresse aufgehoben].

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt in erster Linie Betrieb von Gaststätten und ferner von Vertriebsorganisationen, welche zur Hauptsache fernöstliche Spezialitäten anbieten;
ist befugt, alle diesem Zweck dienenden Geschäfte vorzunehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 03.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Romer, Franz, von Benken SG, in Obfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Romer, Cäcilia, von Benken SG, in Obfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheuber, Cäcilia, von Wolfenschiessen, in Adliswil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romer, Franz, von Benken SG, in Adliswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Romer, Michael, von Benken SG, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Restaurants Marco Polo AG, in Zürich, In erster Linie Betrieb von Gaststätten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.1998, S. 8573).

Postadresse neu:
Restaurants Marco Polo AG, c/o Franz Romer, Räschstrasse 22, 8912 Obfelden.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Debrunner, Ernst, von Wetzikon, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Romer, Franz, von Benken SG, in Obfelden, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romer, Franz, von Benken SG, in Obfelden, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Romer, Cäcilia, von Benken SG, in Obfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Romer, Michael, von Benken SG, in Affoltern am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheuber, Cäcilia, von Wolfenschiessen, in Adliswil, Revisionsstelle.