Guido Meyer

KAPYFRACT AG, in Schlatt TG, CH-020.3.907.835-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2006, S. 18, Publ. 3699250).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Guido, von Zürich, in Russikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pedretti, Giovanni, von Sessa, in Schaffhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter].

KAPYFRACT AG, bisher in Embrach, CH-020.3.907.835-2, Handel, die Vorfabrikation und die Montage von Produkten der Hochtemperatur-, Feuerfest- und Elektrotechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2005, S. 24, Publ. 2874062).

Statutenänderung:
22.11.2005.

Sitz neu:
Schlatt TG.

Domizil neu:
Diessenhoferstrasse 14, 8252 Schlatt bei Diessenhofen.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel, die Vorfabrikation und die Montage von Produkten der Hochtemperatur-, Feuerfest- und Elektrotechnik sowie die Beratung auf diesen Fachgebieten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 300'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.--.

Aktien:
30'000 Namenaktien zu CHF 10.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 18.06.2004 die Kapyrok AG, in Schlatt TG, durch Fusion. Aktiven von CHF 1'309'257.60 und Passiven von CHF 755'916.38 gehen gemäss Fusionsbilanz per 31.12.2003 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über;
der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten dafür 10'000 vollliberierte Namenaktien zu CHF 10.-- der übernehmenden Gesellschaft [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre werden an die im Aktienregister eingetragene Adresse zugestellt.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Stephan A., von Pfungen, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Pedretti, Giovanni, von Sessa, in Schaffhausen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Heusser, Peter, von Embrach, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Keller, Christian P., von Pfungen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Pardon, Franz, von Baden, in Russikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Meyer, Guido, von Zürich, in Russikon, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Billerbeck, Dieter, von Basel, in Reinach BL, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [wie bisher];
Trigema AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher].

Zweigniederlassung:
[Zweigniederlassung aufgehoben] [gestrichen: Schlatt TG].

Embrafract AG, in E m b r a c h, Fabrikation von und Handel mit feuerfesten Produkten und thermischen Isolierstoffen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.1993, S. 5298).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Guido, von Zürich, in Russikon, mit Kollektivprokura zu zweien.