Hans Rudolf Merz

rotronic micro ag, bisher in Niederrohrdorf, CHE-112.622.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2020, Publ. 1004940919).

Statutenänderung:
30.06.2020.

Firma neu:
SECOMP International AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(SECOMP International SA) (SECOMP International Ltd).

Sitz neu:
Bassersdorf.

Domizil neu:
Grindelstrasse 6, 8303 Bassersdorf.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit IT- und anderen elektrischen und elektronischen Produkten sowie die Erbringung von damit verbundenen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Grundstücke erwerben, halten und veräussern, Darlehen gewähren und aufnehmen, Garantien und andere Sicherheiten leisten, insbesondere zugunsten von verbundenen und nahestehenden Gesellschaften, sowie alle Geschäfte tätigen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind und mit dem Zweck im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.07.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bentele, Margot, von Zürich, in Neerach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Taraba, Michael, von Kloten, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Merz, Hans Rudolf, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Silvestri, Roland, von Zürich, in Lupfig, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walbert, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Karlsruhe (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng Treuhand AG (CHE-102.520.535), in Luzern, Revisionsstelle;
Imfeld, Markus, von Lungern, in Rümlang, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Rotronic AG, in Bassersdorf, CHE-105.835.768, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2018, Publ. 4301483).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merz, Hans Rudolf, von Winterthur, in Winterthur, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Sanni Foundation, in Bassersdorf, CHE-116.350.446, Stiftung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2017, Publ. 3666425).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz, Hans Rudolf, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.