Eleonora Meier-Hauenstein

H. G. Meier AG, in Marthalen, CH-020.3.917.358-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2004, S. 24, Publ. 2573920).

Domizil neu:
Ruedelfingerstrasse 11, 8460 Marthalen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier-Hauenstein, Hans Georg, von Marthalen, in Marthalen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meier-Hauenstein, Eleonora, von Marthalen, in Marthalen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schmid, Dr. Hans-Jürg, von Richterswil, in Stäfa, Sekretär (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Philippe, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Weber, Hans-Peter, von Zürich, in Horw, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Meier Maschinen AG, in Marthalen, CH-020.3.027.138-9, Handel mit Maschinen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2005, S. 24, Publ. 2729228).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier-Hauenstein, Eleonora, von Marthalen, in Marthalen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Meier-Hauenstein, Hans Georg, von Marthalen, in Marthalen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Philippe, von St. Gallen und Zürich, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zollikon];
Weber, Hans-Peter, von Zürich und Zug, in Horw, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Meier Maschinen AG, in Marthalen, Rudolfingerstrasse 11, 8460 Marthalen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
1.10.2003.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Maschinen aller Art, insbesondere mit Landmaschinen, sowie den Betrieb einer mechanischen Werkstätte zur Reparatur von Maschinen und zur Herstellung von Maschinenteilen sowie von Metallteilen für Baukonstruktionen. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen sowie im In- und Ausland Immobilien verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 500'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 500.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung das Geschäft der Meier Maschinen AG (neu: H. G. Meier AG), in Marthalen, mit einem Teil der Aktiven und Passiven gemäss einer per 30.09.2003 noch zu erstellenden Übernahmebilanz zum Preis von höchstens CHF 3'500'000.-- zu übernehmen. Von der Übernahme ausgeschlossen sind die Liegenschaft Rudolfingerstrasse 11, in Marthalen, die darauf lastende Hypothek sowie das nicht betriebsnotwendige Barvermögen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch vezeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Graf, Philippe, von St. Gallen und Zürich, in Zollikon, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Meier-Hauenstein, Eleonora, von Marthalen, in Marthalen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Meier-Hauenstein, Hans Georg, von Marthalen, in Marthalen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schmid, Dr. Hans-Jürg, von Richterswil, in Stäfa, Sekretär (nicht Mitglied), ohne Zeichnungsberechtigung;
Biefer, Marcel, von Homburg, in Neunforn, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer, Urs, von Oberstammheim, in Oberstammheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winkler, Werner, von Dorf, in Dorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
OBT AG, in Zürich, Revisionsstelle.