Sergio Martinoia

3Brain GmbH, in Wädenswil, CHE-387.460.635, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2017, Publ. 3592209).

Statutenänderung:
06.10.2017.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital durch Verrechnung von Forderungen in der Höhe von insgesamt CHF 80'000.00 auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 06.10.2017 und Bilanz per 30.06.2017 mit Aktiven von CHF 560'448.60 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 385'608.01 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.05.

Firma neu:
3Brain AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(3Brain SA) (3Brain Ltd).

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Entwicklung, Produktion, Marketing und Vertrieb von analytischem Equipment und Sensoren-Chips für die Analyse im Bereich Zellbiologie, einschliesslich neuronale/kardiale Zellnetzwerke, Gehirn- und Herzgewebe, sowie für die Verbindung von Gehirn-Computer Schnittstellen mit dem zentralen Nervensystem. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie solche Unternehmen erwerben und finanzieren. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen. Im Weiteren kann die Gesellschaft im In- und Ausland Immaterialgüterrechte, Gesellschaften und Immobilien erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.05.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen im Falle von Art. 11 schliesslich (an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch Brief, Telefax oder E-Mail). In allen anderen Fällen können die Mitteilungen durch Veröffentlichung im Publikationsorgan erfolgen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gandolfo, Mauro, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Imfeld, Kilian, von Lungern, in Wädenswil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Berdondini, Luca, von Sant'Antonino, in Genua (IT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maccione, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Genua (IT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Martinoia, Sergio, italienischer Staatsangehöriger, in Genua (IT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
3Brain GmbH, in Wädenswil, Gesellschafterin.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thorball, Jorgen, dänischer Staatsangehöriger, in Weggis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martensson, Yvonne, schwedische Staatsangehörige, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Odermatt, Bruno, von Dallenwil, in Emmen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martin, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Half Moon Bay (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reddington, John, amerikanischer Staatsangehöriger, in Denver / CO (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nielsen, Soren , dänischer Staatsangehöriger, in Lutry, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

3Brain GmbH, in Wädenswil, CHE-387.460.635, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2016, Publ. 2827983).

Domizil neu:
Einsiedlerstrasse 30, 8820 Wädenswil.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bouerdick, Anja Clarissa, deutsche Staatsangehörige, in Genua (IT), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Maccione, Alberto, italienischer Staatsangehöriger, in Genua (IT), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gandolfo, Mauro, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Chur, Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit 38 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Imfeld, Kilian, von Lungern, in Wädenswil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Martinoia, Sergio, italienischer Staatsangehöriger, in Genua (IT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Berdondini, Luca, von Sant'Antonino, in Genua (IT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Maccione, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Genua (IT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
3Brain GmbH (CHE-387.460.635), in Wädenswil, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 100.00.

3Brain GmbH (3Brain Sàrl) (3Brain Sagl) (3Brain Ltd liab. Co), in Igis, CH-350.4.002.935-8, Bahnhofstrasse 1, 7302 Landquart, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
15.02.2011.

Zweck:
Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Mikrosystemen, Mess- und Analysegeräten sowie Datenverarbeitungssystemen im Bereich biologischer und medizinischer Anwendungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Stammkapital:
CHF 20'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 15.02.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Imfeld, Kilian, von Lungern, in Wädenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bouerdick, Anja Clarissa, deutsche Staatsangehörige, in Genua (IT), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Maccione, Alberto, italienischer Staatsangehöriger, in Genua (IT), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gandolfo, Mauro, italienischer Staatsangehöriger, in Genua (IT), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 38 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Martinoia, Sergio, italienischer Staatsangehöriger, in Genua (IT), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.