Marisa Lutz-Fehlmann

TM Timeconsult AG, in Winterthur, CH-020.3.022.669-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2007, S. 29, Publ. 3793232).

Statutenänderung:
24.06.2008.

Firma neu:
Timeconsult AG.

Sitz neu:
Schwerzenbach.

Domizil neu:
Zimikerried 20, 8603 Schwerzenbach.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Unternehmungen und die Übernahme des Managements auf Zeit. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stimmrechtsaktien), 900 Namenaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 24.06.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lutz-Fehlmann, Marisa, von Zürich und Seon, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Serves AG, in Baden, Revisionsstelle;
Lutz, René, von Zürich und Wolfhalden, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gossweiler, Jörg, von Dübendorf, in Schwerzenbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gossweiler, Sonja, von Dübendorf, in Schwerzenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

TM Timeconsult Management AG, in W i n t e r t h u r, Schützenstrasse 125, 8400 Winterthur, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
3.01.2000.

Zweck:
Beratung von Unternehmungen und Übernahme des Managements auf Zeit;
kann sich an Unternehmen aller Art beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.-.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.-.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Fehr, David, von Winterthur und Flaach, in Winterthur, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Lutz, René, von Zürich und Wolfhalden, in Winterthur, Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift;
Fehr-Fritschi, Ruth, von Winterthur und Flaach, in Winterthur, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Lutz-Fehlmann, Marisa, von Zürich und Seon, in Winterthur, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Serves AG, in Baden, Revisionsstelle.