Peter Lüthi

The Whisky Cask Company AG, in Bern, CHE-232.486.837, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2018, Publ. 4184141).

Statutenänderung:
24.06.2020. 07.07.2020.

Uebersetzungen der Firma neu:
(The Whisky Cask Company SA) (The Whisky Cask Company Ltd.).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Ankauf, die Lagerung, den weltweiten Vertrieb und Handel von Spirituosen, insbesondere Whisky aller Art, sowie das Erbringen von Dienstleistungen in diesem Zusammenhang. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder E-Mail.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Peter, von Langnau im Emmental, in Ittigen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perego, Philipp, von Niederglatt, in Uetendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wehrli, Daniel, von Gachnang, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

The Whisky Cask Company AG, in Bern, CHE-232.486.837, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2017, Publ. 3604467).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streit, Kurt, von Wald (BE) und Bern, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Hauri, Urs, von Seon, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Kissling, Daniel, von Wolfwil, in Gurmels, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Lüthi, Peter, von Langnau im Emmental, in Ittigen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Fernandez Louzao, José, spanischer Staatsangehöriger, in Schlosswil (Grosshöchstetten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schlosswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

HR Geschäftshaus AG, in Muri bei Bern, CHE-221.052.966, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2014, Publ. 1732623).

Statutenänderung:
16.06.2016.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten, Erwerben, Veräussern, Überbauen und Verwalten von Immobilien, die Vermietung eigener Immobilien und die Miete von Immobilien sowie die Erbringung sämtlicher damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, halten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann alle weiteren Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen. [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 17.09.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zollinger, Hans-Rudolf, von Maur, in Boll (Vechigen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Lüthi, Peter, von Langnau im Emmental, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
T + R AG (CHE-105.857.623), in Gümligen (Muri bei Bern), Revisionsstelle.