Michel Charles Leister

Palmir S.A, bisher in La Chaux-de-Fonds, CH-645.1.007.888-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 24.09.1993, S. 5023).

Gründungsstatuten:
25.10.1982.

Statutenänderung:
18.01.2008.

Firma neu:
Palmir AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Palmir SA) (Palmir LTD) (Palmir INC).

Sitz neu:
Zollikon.

Domizil neu:
Alte Landstrasse 40, 8702 Zollikon.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Finanzdienstleistungen, sowie die Durchführung von Vermittlungs- und Kommissionsgeschäften. Die Gesellschaft kann Patent-, Marken-, Know-how- und andere Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, auswerten und verkaufen, sowie Handelsgeschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, halten, verpachten, mieten, verwalten und veräussern und alle Geschäfte abschliessen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck zusammenhängen.

Aktienkapital:
CHF 80'000.00.

Liberierung:
CHF 80'000.00.

Aktien neu:
80'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00. [bisher: 80 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Inhaberaktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder, sofern dem Verwaltungsrat sämtliche Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch eingeschriebenen Brief an deren zuletzt bekanntgegebene Adresse. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.01.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leister, Michel, von La Chaux-de-Fonds, in La Chaux-de-Fonds, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leister, Daisy, von La Chaux-de-Fonds, in La Chaux-de-Fonds, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trolliet, Isabelle, von Martherenges, in La Chaux-de-Fonds, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fiduhal, Patrick Haldimann, Expert comptable diplômé (CH-645.1.005.351-2), in La Chaux-de-Fonds, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hediger, Walter, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schöne, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Freiberg (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift.